Российские СМИ: в Москве арестован сообщник Плахотнюка и Платона в отмывании денег

Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин был арестован в Москве за участие в «молдавской» схеме отмывания денег — её организовали с помощью молдавской судебной системы, сообщает российское издание Коммерсант.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он подозревается в участии в преступной группе, выводившей из России деньги по «молдавской» схеме. Её суть в том, что в Молдове оформляли фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Молдавские суды принимали решения, на основе которых списывались суммы со счетов «должников» в российских банках. По данным молдавских следователей, в махинациях участвовали более 100 российских фирм и 20 банков. Сотни миллиардов рублей (более 20 миллиардов долларов) выведены из России по этой схеме.

Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступной группы, выводившей деньги из России: бывшим председателем Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком (числится в России в розыске сразу по трем уголовным делам) и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен в Молдове к 18 годам заключения). Олег Кузьмин признает факт вывода средств из России, но отрицает, что он входил в организованную преступную группу. Банкир заявил, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, но суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году за проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.