- Состав Преступления
Антикоррупция: на бельцком водоканале отмыли 20 миллионов
Фото из архива "СП"
Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил два уголовных дела и провёл десятки обысков.
Согласно сообщению НАЦ, финансовая инспекция на МП «Regia Apă-Canal Bălţi» выявила хищение порядка 20 млн леев произошло в 2013-2016 годах. Позже деньги отмыли. В пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией сообщили, что возбуждено два уголовных дела по фактам присвоения чужого имущества и отмыванию денег.
Схема использовалась классическая: ответственные лица предприятия заключали контракты с юридическими и физическими лицами на предоставление определённых услуг или приобретение имущества, которых МП в результате не получало. Таким образом, МП «Regia Apă-Canal Bălţi» был причинён ущерб в особо крупных размерах.
Затем поступавшие суммы легализовывались. Поскольку в совершении двух дел участвовали одни и те же люди, правоохранители объединили их в одно.
Для сбора необходимых доказательств были проведены обыски в офисах 30 экономических агентов и по месту жительства 17 физических лиц на севере и в центральной зоне страны. Полицейские обнаружили записи, информационные носители и около 400 тысяч леев.
Расследование продолжается.
Вячеслав Долгов
Читайте также:
Директора бельцкого водоканала уволили. Он подал в суд
Что выявил аудит на бельцком водоканале?
