Исследование: банки Молдовы с помощью властей отмыли 70 миллиардов долларов

На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков были отмыты через суды и банки Молдовы с помощью парламента, Конституционного суда и органов надзора, которые подчинялись политическим элитам. К таким выводам пришло исследование «Русской прачечной», которое провели сообщество экспертов Watchdog.md и неправительственная организация Transparency International Moldova, сообщает IPN.

Как отмечается в исследовании, в 2010−2014 годах Парламент и Конституционный суд Молдовы меняли законы, чтобы облегчить отмывание денег, органы надзора сознательно игнорировали подозрительную деятельность, суды принимали противозаконные решения, а банки осуществляли переводы денег.

Молдавские следователи сообщали, что они обнаружили 20 миллиардов долларов подозрительного происхождения. Один из авторов исследования о «Русской прачечной», Серджиу Тофилат из Watchdog.md, заявил, что реальная сумма отмытых средств в 3,5 раза больше — 70 миллиардов долларов.

Как отметил Серджиу Тофилат, статистические отчёты указывают на увеличение объёма переводов из стран СНГ в молдавские банки в 2010–2014 годах. Совокупный приток средств составил 80 миллиардов долларов (94,4% из них поступили из России) и значительно превысил финансовые потоки в результате реальной экономической деятельности (экспорт и денежные переводы частных лиц), общая сумма которой составила 9 миллиардов долларов.

После того как схема «Русская прачечная» завершила свою работу в 2014 году, ежегодные финансовые поступления из стран СНГ значительно сократились: с 21 миллиарда до 3,2 миллиарда долларов.

По информации Национального банка Молдовы (НБЦ), подозрительные сделки были связаны с межбанковскими операциями с депозитами, кредитами. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) считает эти подозрительные сделки частью схемы «Русской прачечной», осуществлённой через Moldindconbank. СПБОД оштрафовала банк на 4,3 миллиона леев.

Эксперт в области общественной политики Штефан Глигор, утверждает, что органы созданные для борьбы с отмыванием денег и контролем за законностью судебных решений, игнорировали свои обязанности. «70 миллиардов проследовали транзитом через Республику Молдова, а они все эти годы делали вид, будто ничего не происходит», — сказал он.

Исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук утверждает, что все эти факты представляют собой цепь особо крупных преступлений, в которых участвовали компетентные органы страны. «И 20 миллиардов долларов — чрезвычайно большая цифра для Молдовы, но 70 миллиардов долларов — это валовой внутренний продукт Республики Молдова более чем за десять лет. Компетентные органы не могли не заметить сделок такого масштаба», — отметила она. Лилия Каращук добавила, что «аппетит к очень лёгким деньгам, когда ты контролируешь государственные учреждения» только возрастает.

Авторы исследования отметили, что пока ни один сотрудник отечественных органов надзора и уголовного преследования не был осуждён, а некоторые из них были назначены судьями Конституционного суда.

Справка-Пояснение
«Русская прачечная» — схема отмывания денег, через которую из России были выведены не менее 22 миллиардов долларов за три года, с 2011 по 2014-й.
Мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, «чудесным» образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах.
Большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила в Германию и другие страны. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались «отмытыми».
По материалам dw.com