отмывание денег

Турфирма в Молдове с сообщниками из ОАЭ и Болгарии предоставляли фиктивные услуги медицинского туризма в Израиль. Фото полиции

В Молдове турфирму подозревают в отмывании 2 млн евро

В офисе компании прошли обыски.
08.11.2024 - 16:31
1849

В Бельцах задержали двух человек по делу о подкупе избирателей, незаконном финансировании и отмывании денег. Фото: cna.md

В Бельцах задержали двух политактивистов за подкуп избирателей

В Бельцах 1 ноября прошли обыски в офисах территориального подразделения политического блока.
01.11.2024 - 16:45
4226

Владельцев ночных клубов на Пелопоннесе подозревают в отмывании церковных денег. Фото иллюстратвиное: pixabay.com

Священники в Греции потратили 3 млн евро церковных денег на ночные клубы

Их подозревают в растрате, а владельцев клубов — в отмывании денег.
28.10.2024 - 11:25
1410

В ходе обысков были обнаружены и изъяты неопровержимые доказательства преступной деятельности, в том числе финансовые документы, оружие и крупная сумма денег в различных валютах. Фото: procuratura.md

Телемаркетинговая компания скрыла от государства почти 18 миллионов леев налогов

Правоохранители провели обыски.
27.10.2024 - 12:51
1307

Правоохранители задержали 5 человек в Комрате за подкуп граждан для участия в протестах и другие коррупционные схемы. Фото: CNA

В Комрате задержали 5 человек по делу о подкупе граждан в политических целях

Всего правоохранители провели 51 обыск у 20 фигурантов дела.
02.10.2024 - 09:01
1610

В домах и кабинетах руководителей строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации. Фото полиции

Строительная компания не доплатила в бюджет больше 100 млн леев налогов

В домах и кабинетах руководителей прошли обыски.
01.10.2024 - 09:43
1163

35-летний кишиневец оказался вовлечен в крупную наркоторговлю. Стоп-кадр видео полиции

35-летний программист из Кишинева выращивал коноплю в своей квартире

Общая сумма отмытых денег оценивается в миллионы леев.
13.09.2024 - 12:39
1431

В результате проверки в автомобилях были обнаружены чашки, ручки, сумки и шары с символикой партии. Фото полиции

В Сынжерейском районе обнаружили товары для политагитации в автомобилях, которые ехали «на похороны»

Документов на перевозимый товар у водителей не было.
24.08.2024 - 10:33
2813

СИБ предотвращает отмывание денег и другие финансовые преступления, блокируя доступ к российским сайтам. Фото иллюстративное: canva

СИБ блокирует доступ из Молдовы к сайту Промсвязьбанка: в чем причина

СИБ выявила схемы незаконного оборота средств, связанные с российским банком.
21.08.2024 - 10:29
1937

В результате обысков изъяли черновики, мобильные телефоны и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Стоп-кадр видео

Активистам партий, связанных с Шором, платили через банк из России: прошли обыски

16 августа прошли обыски по делу об отмывании денег  и незаконном финансировании партий, связанных с Шором.
16.08.2024 - 14:00
2355

В рамках интернациональной операции «Deep fake» задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании более 1,2 млн евро. Фото: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам

Операция «Deep Fake»: 12 человек задержаны за мошенничество и отмывание денег

Правоохранители Молдовы и Румынии провели 60 обысков в рамках операции «Deep fake». 
09.08.2024 - 09:49
1802

Подозреваемого поместили под стражу на 20 суток для продолжения объективного расследования. Фото полиции

В Кишинёве задержали подозреваемого в контрабанде и отмывании 75 млн леев

Деньги были получены от контрабанды сигарет в Румынию.
08.08.2024 - 13:21
1734

Страницы

Подписка на отмывание денег