В Молдове турфирму подозревают в отмывании 2 млн евро

В молдавской туристической компании прошли обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

По данным полиции, руководство турфирмы с сообщниками из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Болгарии предоставляли фиктивные услуги медицинского туризма в Израиль для нерезидентов.

Правоохранители зафиксировали оказание предположительно незаконных услуг на сумму более 2 млн евро.

Во время обыска в офисе турфирмы полицейские изъяли контракты, черновики и активы, которые могут свидетельствовать о причастности к схеме отмывания денег.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и причастных лиц.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Бельцах пьяный водитель пытался подкупить полицейских
• В Молдове задержали подозреваемых в поджоге полицейской машины утром в день выборов