- Семидневная Панорама
Одному из фигурантов дела об отмывании денег вынесли приговор
Суд приговорил подсудимого к 6,5 года лишения свободы и конфискации средств, добытых посредством совершения преступления. Его взяли под стражу прямо в зале суда для обеспечения исполнения приговора. Иллюстрация сгенерирована ИИ
29 ноября 2024 года Кишинёвский суд по сектору Буюканы вынес обвинительный приговор одному из двух фигурантов дела об отмывании денег в особо крупном размере. Следствие по этому делу проводил Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) под руководством Антикоррупционной прокуратуры. Подсудимого приговорили к 6,5 года с солидарной конфискацией 1,3 млн леев.
Согласно материалам дела, один из обвиняемых, являясь учредителем и администратором компании, в сговоре с другими лицами получил мошенническим путём кредит на сумму 42,5 млн леев от Banca de Economii. Кредит не был возвращён ни в срок его погашения, ни по истечении сроков, что нанесло банку финансовый ущерб в особо крупных размерах.
В декабре 2011 года обвиняемый и его сообщники, с целью неправомерного присвоения активов другого лица, дополнительно получили 4,4 млн леев, которые были переведены на счета различных компаний для сокрытия их происхождения.
Предварительное следствие заняло около двух месяцев, судебное разбирательство продолжалось год. В ходе него лишь один из шести обвиняемых признал свою виновность.
29 ноября нынешнего года суд приговорил подсудимого к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда для обеспечения исполнения приговора, до вступления в силу которого осуждённый будет находиться под предварительным арестом.
Также суд постановил конфисковать 1,3 млн леев у осуждённого и других лиц, причастных к преступлению, дела которых выделены в отдельные производства. Эти средства признаны полученными от совершения основного преступления.
Ещё одного фигуранта дела суд оправдал из-за отсутствия доказательств его участия в совершении преступления.
Приговор может быть обжалован в Кишинёвской апелляционной палате в 15-дневный срок.
Наталья Ротарь
Читайте также:
