Дело о мошенничестве с Banca de Economii: вынесли второй приговор, а первый обжаловали

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что Кишиневский суд вынес приговор второму из семи лиц, обвиняемых в причинении Banca de Economii ущерба в размере 11 миллионов леев, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Его приговорили к 6,5 годам тюрьмы и конфискации 1,3 млн леев.

Ранее были привлечены к суду еще 5 человек. Дело является частью серии уголовных дел, инициированных в марте 2013 года Генеральной прокуратурой и позже соединенных с другими уголовными делами, начатыми Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA). Следствие велось CNA под руководством Антикоррупционной прокуратуры.

По информации следствия, в декабре 2011 года обвиняемый, будучи администратором и основателем компании, действуя в сговоре с другими лицами, обманным путём получил в Banca de Economii кредит в размере 4 400 000 леев, который не был возвращен, что причинило финансовому учреждению значительный ущерб.

Впоследствии полученные мошенническим путем деньги были переведены на счета различных компаний, чтобы скрыть и замаскировать их незаконное происхождение. В итоге обвиняемый снял наличными денежные средства в сумме 1,3 миллиона леев.

Обвиняемый признал свою вину. Дело рассматривалось на основе доказательств, собранных на стадии досудебного расследования, и длилось 8 месяцев.

В результате анализа представленных доказательств 30 июля суд признал обвиняемого виновным в соучастии в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере, приговорив его за совокупность преступлений к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа с лишением права заниматься административной деятельностью в течение 2 лет.

Также было вынесено решение о конфискации в пользу государства суммы в размере 1,3 миллиона леев, эквивалентной стоимости денег, полученных в результате совершения преступлений.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

5 июня другого обвиняемого, проходившего по этому делу, признали виновным в отмывании денег и приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Приговор был обжалован прокурорами, так как не была предусмотрена конфискация в пользу государства суммы в размере 1,6 миллиона леев, эквивалентной стоимости денег, полученных в результате совершения преступления.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову
• Как уводили $600 млн из молдавских банков. Краткое содержание второй серии отчёта Kroll