- Săptămânal Panoramic
Cazul de fraudă la Banca de Economii: a fost pronunțat al doilea verdict, iar primul a fost atacat
Fondatorul și administratorul companiei a fost condamnat la 6,5 ani de închisoare pentru fraudă la banca de Economii și spălare de bani. Foto: agora.md
Procuratura Anticorupție a informat că Judecătoria Chișinău a condamnat-o pe cea de-a doua din cele șapte persoane acuzate de prejudicierea Băncii de Economii în sumă de 11 milioane de lei, fraudă și spălare de bani pe o scară deosebit de mare. El a fost condamnat la 6,5 ani de închisoare și confiscarea a 1,3 milioane de lei.
Anterior, încă 5 persoane au fost aduse în instanță. Dosarul face parte dintr-o serie de cauze penale inițiate în martie 2013 de Procuratura Generală și ulterior legate de alte cauze penale inițiate de Centrul Național de combatere a corupției (CNA). Ancheta a fost efectuată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție.
Potrivit anchetei, în decembrie 2011, învinuitul, în calitate de administrator și fondator al societății, acționând în coluziune cu alte persoane, a primit în mod fraudulos un împrumut în valoare de 4.400.000 lei de la Banca de Economii, care nu a fost returnat, ceea ce a cauzat un prejudiciu semnificativ instituției financiare.
Ulterior, banii obținuți în mod fraudulos au fost transferați în conturile diferitelor companii pentru a ascunde și deghiza originea lor ilegală. Drept urmare, inculpatul a retras numerar în sumă de 1,3 milioane de lei.
Acuzatul și-a recunoscut vinovăția. Cazul a fost examinat pe baza probelor adunate în etapa de anchetă preliminară și a durat 8 luni.
În urma analizei probelor prezentate, la 30 iulie, instanța l-a găsit pe acuzat vinovat de complicitate la spălare de bani și fraudă la o scară deosebit de mare, condamnându-l pentru o combinație de infracțiuni la 6,5 ani de închisoare cu executarea pedepsei sale într-o închisoare închisă cu privarea de dreptul de a se angaja în activități administrative timp de 2 ani.
De asemenea, s-a decis confiscarea în favoarea statului a unei sume de 1,3 milioane de lei, echivalentul valorii banilor primiți în urma săvârșirii infracțiunilor.
Verdictul poate fi atacat la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
Pe 5 iunie, un alt inculpat din dosar a fost găsit vinovat de spălare de bani și condamnat la 5 ani de probă. Verdictul a fost atacat de procurori, deoarece nu s-a prevăzut ca suma de 1,6 milioane de lei, echivalentă cu valoarea banilor primiți ca urmare a săvârșirii infracțiunii, să fie confiscată în favoarea statului.
Oxana Andrușiac
