Banca de Economii

Два человека получили тюремные сроки за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii. Фото: adevărul

Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Суд признал мужчин виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
27.06.2025 - 11:41
1792

Не пропустите лучшие материалы «СП» с 2 по 8 июня. Коллаж «СП».

Лучшее в «СП» за неделю: «Остров Мечты», выбор профессии и историк из Бельц

Дайджест лучших материалов «СП» за минувшую неделю.      
09.06.2025 - 06:40
1988

Илан Шор, Плахотнюк, Платон — главные фигуранты кражи века. В 2025 году деньги еще не вернули, виновные не наказаны. Фото иллюстративное: steemit.com

«Кража миллиарда»: сколько денег вернули за 10 лет

Расследование крупнейшей аферы в Молдове «буксует».
03.06.2025 - 09:30
5427

Судебные исполнители рассчитывают вернуть часть ущерба от «кражи века», однако Шор, по их словам, активно сопротивляется реализации имущества через суд. Фото: ShorHolding

Квартиры Шора выставлены на аукцион: сколько они стоят

Квартиры в Кишиневе выставлены на торги по обновлённой цене.
14.04.2025 - 09:31
3692

Обладатели вкладов в советском Сберегательном банке могут получить индексации в почтовых отделениях Молдовы. Фото: people.onliner.by

В Молдове началась выплата индексации советских вкладов в Сбербанке: как получить деньги

С 27 января Министерство финансов начинает выплаты вкладчикам, подавшим заявки до конца прошлого года.
28.01.2025 - 10:07
156320

Основатель и администратор компании приговорен к 6,5 годам тюрьмы за мошенничество в отношении Banca de Economii и отмывание денег. Фото: agora.md

Дело о мошенничестве с Banca de Economii: вынесли второй приговор, а первый обжаловали

Обвиняемого приговорили к 6,5 годам тюрьмы и конфискации 1,3 млн леев.
01.08.2024 - 11:09
1599

С января 2024 года в Молдове каждый месяц печатается восьмистраничная цветная газета, известная как «Бюллетень команды Илана Шора», с тиражом 700 500 экземпляров. Фото: zdg.md

«Команда Илана Шора» печатает почти миллион газет в месяц, рассказывает в них о своих «главных успехах» и объясняет, как был украден миллиард. Кто платит?

Газеты печатаются компанией, которая ранее сотрудничала с партией «Шор» во время парламентских выборов 2021...
09.07.2024 - 15:30
2352

Обвиняемого задержали 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье. Фото иллюстративное: pixabay.com

Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову

Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит в «Banca de Economii».
05.04.2024 - 14:45
2238

Дом начали строить ещё в 2005 году. Сейчас его достраивают. Фото:  Юрий Гагарин

Долгострой на набережной в Бельцах «ожил»: что с ним происходит

В многоэтажном доме по ул. Стрыйской, строительство которого приостановили в 2008 году, проводятся какие-то...
28.09.2022 - 16:13
5251

Вячеслав Платон отрицает свою причастность к краже миллиарда, но предполагает, кто и как разработал схему. Стоп-кадр видео TV8

Чемодан из крокодиловой кожи и бронированный «Мерседес» в подарок. Новые откровения Вячеслава Платона о молдавских политиках

Вячеслав Платон сделал заявления о том, кто, по его мнению, авторы схемы кражи миллиарда.
31.07.2019 - 09:26
3124

Часть населения уже может получить вторую часть советских вкладов. Фото: deschide.md

Обладатели советских вкладов в «Banca de Economii» могут получить индексации в почтовых отделениях страны

Индексация денежных вкладов населения в «Banca de Economii» продолжится и в новом году. Правительство утвердило...
13.02.2019 - 12:52
5225
1

Деньги отмывали в двух латвийских банках и, как отмечает Kroll, очевидно, процессом руководил Илан Шор. Фото noi.md

Как уводили $600 млн из молдавских банков. Краткое содержание второй серии отчёта Kroll

Нацбанк Молдовы опубликовал краткое содержание второго доклада агентства Kroll о расследовании мошеннического...
22.12.2017 - 16:19
2879
3

Страницы

Подписка на Banca de Economii