- Семиднeвная Панорама
Как Молдова пытается взыскать с Илана Шора 5,2 млрд леев
Почему Молдова взыскала лишь 0,01% ущерба по делу Илана Шора. Коллаж «СП».
Прошло три года с тех пор, как Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы и обязали вернуть более 5,2 млрд леев ущерба по делу о банковском мошенничестве. Но к апрелю 2026 года государству удалось взыскать только 541 тыс. леев — около 0,01% от суммы. Продажу арестованного имущества тормозят судебные жалобы, отсутствие покупателей на аукционах и сложность взыскания активов, оформленных на других людей, сообщает Ziarul de Gardă.
Что государство уже смогло вернуть
13 апреля 2023 года Кишиневская апелляционная палата приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу, известному как «кража миллиарда». Суд также обязал его возместить ущерб — 5 291 708 829,71 лея.
Для взыскания денег судебный исполнитель начал процедуру принудительного исполнения. Сначала Шору дали срок добровольно выплатить сумму, но этого не произошло.
На данный момент государству удалось вернуть только две суммы:
- Первая — 326,33 тыс. леев со счета Шора в Moldindconbank. Эти деньги 26 сентября 2023 года перечислили кредитору — Banca de Economii, который находился в процессе ликвидации.
- Вторая сумма — 215,12 тыс. леев. Ее получили после продажи на аукционе автомобиля ГАЗ-2410, советской «Волги» 1988 года выпуска. Машину продали 6 августа 2024 года, хотя оценивали ее в 281 тыс. леев.
На торги также выставляли Bentley Continental, оцененный почти в 1,97 млн леев, но его не удалось продать даже на повторных аукционах: покупателей не было.
В общей сложности взыскано 541 тыс. леев. Это лишь 0,01% от размера ущерба, который Шор должен вернуть по решению суда.
Какие активы Шора нашли и арестовали
Арест наложили как на имущество, оформленное напрямую на Илана Шора, так и на активы, где он считается конечным бенефициаром, хотя формально они записаны на других лиц.
Среди выявленного имущества:
- две квартиры на улице Флорика Ницэ в Кишиневе общей площадью около 400 квадратных метров;
- участок и дом с пристройкой на улице Тимиш;
- половина квартиры на улице Дечебал;
- вилла на улице Лакулуй, где Шор жил, в том числе во время домашнего ареста;
- автомобили Bentley Continental, Toyota Runner и ГАЗ-2410;
- банковские счета;
- оружие и патроны, найденные в квартире на улице Флорика Ницэ;
- компании, счета и активы, оформленные на других лиц, где Шор считается конечным бенефициаром.
Две квартиры на улице Флорика Ницэ уже оценивали несколько раз. В 2024 году их стоимость составила 6,4 млн и 3,4 млн леев, а в 2025 году — 8,2 млн и 4,2 млн леев. По данным судебного исполнителя, по этим квартирам проводили несколько аукционов, но покупатели не зарегистрировались.
Также арестованы участок и дом с пристройкой на улице Тимиш. Этот актив оценили в 13,3 млн леев. Еще один объект — квартира площадью 57,1 кв. м на улице Дечебал, которой Шор владеет наполовину вместе с Миной Шор.
Отдельно в деле фигурирует вилла на улице Лакулуй, где Шор проживал, в том числе во время домашнего ареста. Формально она зарегистрирована на Сергея Трохина, который купил объект у Шора в июне 2019 года. На участке площадью 0,27 га расположены три здания — 664, 273 и 98 кв. м. Судебный исполнитель считает этот объект фактически принадлежащим Шору.
В квартирах на улице Флорика Ницэ нашли оружие: три огнестрельных пистолета, один пистолет с резиновыми пулями, патроны и разрешение на оружие. На них также наложили арест, сейчас начата процедура продажи.
Кроме недвижимости, автомобилей и оружия, в деле указаны компании, счета и активы, оформленные на других лиц, но связанные с Шором как с конечным бенефициаром. Среди них Aerolux Handling, Classica Air, Air Handling, DFI, DFM, Avantage, Dufremol, Infoton-Com, Air Clasica, Klassika Asigurări, Moldclassica International и Victoria Leasing&Finance.
На банковских счетах Шора нашли около 400 тыс. леев в молдавской и иностранной валюте.
Почему взыскание почти остановилось
Адвокаты Шора обжаловали запуск исполнительного производства, исполнительный лист, аресты имущества, действия судебного исполнителя и проведение аукционов. Часть жалоб суды уже отклонили.
Судебный исполнитель Роман Талмач заявил ZdG, что каждое его действие обжаловалось в суде, и каждое обращение рассматривается отдельно. По его словам, имущество, которое уже оценивали, будет переоценено, после чего снова будут проводить аукционы.
Дополнительной проблемой стала смена кредитора. Изначально долг Шора должен был взыскиваться в пользу Banca de Economii. Но 4 июня 2025 года BEM передал право требования Министерству финансов. Кишиневский суд утвердил замену кредитора 3 октября 2025 года, однако Шор обжаловал это решение. Рассмотрение в апелляционной палате Centru назначено на 11 июня 2026 года.
До окончательного решения по замене кредитора процесс взыскания фактически приостановлен/
Почему арестованных активов все равно недостаточно
Даже если государству удастся продать все уже арестованное имущество, этого не хватит для покрытия ущерба.
По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Марчела Думбравана, общая стоимость активов, на которые был наложен арест в рамках уголовного следствия, превышала 548 млн леев. Это около 10% от суммы ущерба.
Он отметил, что рыночная стоимость или цена продажи этих активов может быть выше, чем оценка на момент ареста.
Имущество, оформленное на других лиц
Но есть еще одна сложность: активы, где Шор не указан официальным владельцем, взыскать намного труднее. Продажа имущества, оформленного на третьих лиц, но связанного с должником как с конечным бенефициаром, — новая и сложная процедура. По словам судебного исполнителя, таких прецедентов практически не было, и именно в этом деле власти будут пытаться их создать.
Чтобы взыскивать компании и другое имущество, оформленное на третьих лиц, Министерство финансов должно окончательно вступить в права кредитора и доказать, что Шор является конечным бенефициаром этих активов. Законодательная норма, позволяющая взыскивать такое имущество, была принята в июне 2025 года.
Почему долг передали Министерству финансов
Изначально взыскателем по делу была Banca de Economii, которая находится в процессе ликвидации. В июне 2025 года право требования по задолженности Шора передали Министерству финансов.
Ликвидатор BEM Григорий Олару объяснил ZdG, что Министерство финансов является кредитором BEM, а срок ликвидации банка ограничен законом. При этом исполнительные процедуры могут длиться долго.
Министерство финансов также подало ходатайство об ускорении рассмотрения дел, но 23 марта 2026 года Кишиневский суд его отклонил. ZdG запросила комментарий у Министерства финансов, но на момент публикации ответа не получила.
Где еще ищут имущество Шора
Власти ищут возможные активы Шора не только в Молдове. По словам главы Антикоррупционной прокуратуры, Агентство по возврату активов, добытых преступным путем, и Налоговая служба проверяют имущество, в том числе за границей — в Казахстане, Кыргызстане и Израиле.
Адвокат Аурелий Коленко, который подавал жалобы в интересах Шора, заявил, что уже год не поддерживает с ним связь. По словам адвоката, взыскать всю сумму в 5,2 млрд леев практически невозможно, потому что такого объема имущества у Шора якобы нет. Он также утверждает, что, насколько ему известно, других активов за пределами Молдовы у Шора нет.
Аксения Конохова
Читайте также:
Ваше участие в социальных сетях «СП» — это большой вклад в нашу работу.
Подписка на наши каналы и группы, лайки и репосты наших материалов увеличивают видимость и охват публикаций, что, в свою очередь, помогает развивать издание и делать его лучше. Присоединяйтесь к нам на всех платформах, где вам удобно:
