Что известно о приговоре Плахотнюку: детали от Генпрокуратуры

Антикоррупционная прокуратура 22 апреля раскрыла подробности приговора бывшему депутату Владимиру Плахотнюку, которого суд Кишинева, офис Буюканы, приговорил к 19 годам лишения свободы по делу о создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. В прокуратуре сообщили, какие суммы суд постановил взыскать в пользу государства, какое имущество оставили под арестом и какие эпизоды легли в основу обвинения.

Столичный суд сектора Буюканы 22 апреля вынес обвинительный приговор бывшему депутату Владимиру Плахотнюку. По решению суда Плахотнюк получил 19 лет лишения свободы, а также должен выплатить государству эквивалент суммы свыше 63 млн долларов США. Приговор еще не окончательный и может быть обжалован.

Что решил суд

По данным Антикоррупционной прокуратуры, суд назначил Владимиру Плахотнюку 19 лет лишения свободы в пенитенциарном учреждении закрытого типа. Кроме этого, ему на пять лет запретили занимать должности и вести деятельность, связанную с управлением финансовыми средствами и материальными ценностями других лиц.

До вступления приговора в законную силу в отношении обвиняемого оставили в силе меру пресечения в виде предварительного ареста.

Суд также постановил взыскать со счетов Плахотнюка в пользу гражданского истца — Министерства финансов Республики Молдова — сумму ущерба, причиненного преступлением: 39 283 949,89 доллара США и 3 518 705 евро. Отдельно суд постановил взыскать 1 681 266,17 евро и 18 770 194,14 доллара США в качестве процентов. Также подлежат возмещению судебные расходы, в том числе стоимость процедуры экстрадиции — 96 861,28 лея.

Арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, на сумму свыше одного миллиарда леев — 1 105 866 900 леев — суд сохранил до взыскания ущерба в пользу гражданского истца и специальной конфискации денежных средств. Речь идет о земельных участках под строительство, жилых и нежилых помещениях, долях в уставном капитале некоторых компаний, объектах культуры и досуга, денежных средствах, а также имуществе, находящемся за рубежом.

Какие эпизоды легли в основу обвинения

Как следует из сообщения прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что в 2009–2019 годах Владимир Плахотнюк действовал как лидер преступной организации, созданной для совершения нескольких преступлений. По версии следствия, он использовал свое влияние в публичной, политической, финансовой и криминальной среде, а также ресурсы, которыми располагал напрямую или через подставных лиц.

Прокуратура утверждает, что вместе с Иланом Шором и другими преступными группами он координировал сеть, в которую входили люди из финансово-банковской системы и органов публичной власти. Целью этой сети, как заявляет обвинение, было получение незаконной выгоды. В прокуратуре считают, что деятельность организации включала мошенничество и отмывание денег, в том числе вывод средств из банковской системы Молдовы и их последующее отмывание.

По версии обвинения, в 2012–2014 годах Плахотнюк вместе с другими лицами способствовал тому, чтобы Илан Шор через подставных лиц вошел в состав акционеров некоторых коммерческих банков. Как утверждает прокуратура, для этого были устранены препятствия со стороны органов контроля, в том числе Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку. После этого, по версии следствия, организация получила контроль над управлением этими учреждениями и процессами кредитования, чтобы затем оформить мошеннические кредиты в особо крупных размерах. Эти деньги, как считает обвинение, затем выводились по сложным схемам и проходили процедуру отмывания.

Прокуратура также заявляет, что в 2013–2014 годах Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через подставных лиц некоторых компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро. По версии обвинения, он точно знал, что эти деньги имеют незаконное происхождение, поскольку они были получены из мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим компаниям из группы «ШОР».

Кроме того, как утверждает прокуратура, в 2014–2015 годах Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром нескольких офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США. Эти деньги, по данным обвинения, были выданы Banca de Economii SA одной резидентной компании, которой управлял Илан Шор, и другой компании, которой управлял Владимир Андронаки.

В сообщении прокуратуры отдельно сказано, что эпизод в отношении Владимира Андронаки, который, по версии следствия, мошенническим путем получил в Banca de Economii банковский кредит на сумму 32 865 000 леев через компанию, о которой говорится выше, уже рассматривается в суде.

Таким образом, считает обвинение, в указанный период Владимир Плахотнюк получил выгоду от средств, выведенных из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, на общую сумму 39 283 949,89 доллара США и 3 518 705 евро. По версии прокуратуры, эти деньги использовались в личных интересах и в интересах преступной организации: на покупку самолета Embraer Legacy 650, чартерные перелеты, приобретение движимого и недвижимого имущества, оплату различных услуг — юридических, медицинских, туристических, ремонта и строительства и других, — инвестиции в бизнес, организацию мероприятий, а также на погашение долгов.

Что еще говорится в сообщении прокуратуры

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что уголовное преследование было завершено в отсутствие обвиняемого. Дело направили в суд после того, как суд Кишинева сектора Чеканы, удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил завершить уголовное преследование без присутствия обвиняемого.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.

Кроме того, 21 апреля этого года суд сектора Чеканы удовлетворил все три ходатайства прокуроров о продлении предварительного ареста Владимира Плахотнюка еще на 30 дней по уголовным делам, которые находятся на стадии уголовного преследования.

В сообщении прокуратуры отдельно отмечается, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, пользуется презумпцией невиновности до вступления в законную силу обвинительного судебного решения.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Плахотнюку вынесли приговор: его приговорили к 19 годам тюрьмы