Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Кишинёвский суд сектора Буюканы признал 2 мужчин виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве с использованием фиктивной компании, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Согласно материалам дела, в 2011 году обвиняемые мошенническим путём получили кредит от АО Banca de Economii на сумму 4,4 млн леев, а затем перевели 1 460 660 леев на счета других фирм, после чего один из них снял деньги наличными.

На протяжении всего судебного процесса мужчины отрицали свою вину. Однако суд признал их виновными, основываясь на представленных доказательствах.

Бенефициара компании приговорили к 5 годам тюрьмы за отмывание денег в особо крупном размере.  Также суд оставил в силе арест на имущество осуждённого.

Администратора компании признали виновным сразу по 2 статьям: мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере. Он получил 9 лет тюрьмы и запрет на управление имуществом в течение 5 лет после отбытия наказания.

Кроме того, суд удовлетворил иск от АО Banca de Economii и постановил взыскать с обоих обвиняемых сумму ущерба в размере 1 460 660 леев.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• Адвокат в Кишинёве задержан с поличным: за 10 000 € обещал «уладить» уголовное дело
• В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев