отмывание денег в особо крупных размерах

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана успешно пресекло деятельность RAKS exchange, тайной криптовалютной биржи, обвиняемой в отмывании $224 млн через даркнет-площадки в течение трёх лет. Фото: binance.com

В Казахстане ликвидировали криптосервис интернет-мошенников из Молдовы

В результате операции прекращена деятельность сервиса RAKS exchange, через который отмывались сотни миллионов...
01.11.2025 - 15:50
2332

Основатель и администратор компании приговорен к 6,5 годам тюрьмы за мошенничество в отношении Banca de Economii и отмывание денег. Фото: agora.md

Дело о мошенничестве с Banca de Economii: вынесли второй приговор, а первый обжаловали

Обвиняемого приговорили к 6,5 годам тюрьмы и конфискации 1,3 млн леев.
01.08.2024 - 11:09
1644
Подписка на отмывание денег в особо крупных размерах