В Испании разоблачена сеть «русской мафии», отмывавшая миллионы евро

В Испании правоохранительные органы совместно с Европолом задержали 14 членов сети, связанной с так называемой «русской мафией», которая занималась отмыванием денег для международных преступных группировок. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Испании, пишет РБК.

Задержанные оказывали услуги по «отмыванию» крупных сумм, достигающих нескольких миллионов евро ежемесячно, для преступных организаций из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины, Колумбии и Марокко. Сеть была организована как транснациональная компания: в разных городах Испании действовали офисы, каждый из которых возглавлялся «кассиром», отвечавшим за ежедневный оборот наличных. По данным следствия, ежедневно через такие офисы проходили суммы до €300 тысяч: «В Испании группа была распределена по офисам или штаб-квартирам в разных городах, каждая из которых управлялась „кассиром“, который ежедневно осуществлял прием и выдачу наличных денег, иногда на суммы, близкие к €300 тыс.».

Во время обысков полиция изъяла более €1 млн наличными, четыре машины для пересчёта денег, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелёк и множество документов. Трое из 14 задержанных уже арестованы.

Расследование, начавшееся в 2023 году, показало, что сеть действовала не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии. Мафия взимала комиссию в размере 2–3 % от каждой отмытой суммы. По оценке полиции, деятельность этой сети была схожа с работой международной компании по финансовым операциям.

Для обеспечения безопасности участники сети регулярно меняли автомобили, жильё, города и использовали специальные технологии для блокировки телефонов в случае задержания кого-либо из членов группы.

Помимо отмывания денег, сеть также занималась незаконным оформлением европейских документов для своих кассиров, в том числе через предоставление убежища под предлогом конфликта в Украине. Кроме того, мафия вела бизнес с фотоэлектрическими панелями на Кубе, получая взамен золото, никель и другие ресурсы.

В ходе расследования стало известно о конфликте между «русской» и «армянской» мафиями. Последняя пыталась ограбить одного из кассиров, похитив €500 тысяч, что привело к обострению противостояния между группировками.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Задержаны три молдавских наёмника, якобы воевавших в Донецке: один из Бельц
• Задержаны члены банды, занимавшейся в Европе кражами и контрабандой
• Европол: зачем Европе полицейское управление и чем оно отличается от Интерпола