отмывание денег

Три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа. Фото иллюстративное: procuratura.md

5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев

По мнению следователей, ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро.
08.10.2022 - 11:18
1511

Причиненный ущерб составил около 25 млн леев более чем 100 пострадавшим сторонам. Фото иллюстративное из архива «СП»

В Молдове задержаны 5 человек по делу об отмывании денег

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту хищения, мошенничества и отмывания денег.
26.09.2022 - 14:12
1278

Прокуроры легализуют свои доходы на свадьбах и крестинах. Фото иллюстративное: iStock

Прокуроры используют свадьбы и крестины для легализации доходов

Были проанализированы данные годовых отчетов около 600 прокуроров.
23.08.2022 - 09:07
1851
2

Сильвия Раду, одна из фигурантов дела, утверждает, что не имеет никакого отношения к отмыванию денег, а действия правоохранителей портят ее имидж. Фото: facebook.com

В Молдове известные политики и чиновники подозреваются в отмывании 2 млн евро

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели у подозреваемых обыски.
16.08.2022 - 13:19
1831

Один из автомобилей класса люкс, арестованных в ходе обысков. Фото: НАЦ.

Мошенники убедили сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана играть на бирже, а деньги присвоили

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра задержали 24 подозреваемых.
25.05.2022 - 16:54
1012

Обвинённого ранее в незаконном обогащении Руслана Попова подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото: publika.md

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры 3,5 часа ждали экс-заместителя генпрокурора для проведения обыска

Руслана Попова подозревают в отмывании денег.
08.05.2022 - 15:36
965

Раду Мудряк до того, как почувствовал себя плохо, выступил перед парламентом, воспользовавшись правом на реплику. Фото: parlament.md

Социалист Раду Мудряк лишен депутатской неприкосновенности: он подозревается в отмывании денег

После выступления в парламенте депутату стало плохо.
22.04.2022 - 10:56
808
1

Министерство юстиции РФ разработало законопроект по борьбе с «молдавской схемой» вывода денег. Фото: minjust.gov.ru

Российский Минюст намерен бороться с «молдавской схемой» отмывания денег

Минюст РФ намерен запретить российским гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме...
15.01.2022 - 18:16
1504
2

Экс-банкир признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Фото: newvz.ru.

Банкир из России признал вину в выводе из страны $1 млрд через молдавские банки

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в выводе крупной суммы из России через молдавские банки...
17.08.2020 - 12:27
2216
1

Олег Стерниоалэ работает судьей с 2001 года. Фото: agora.md.

Экс-судья ВСП, фигурант уголовного дела, дважды не пустил прокуроров в дом для оценки имущества

Пришлось вызывать опергруппу. С третьей попытки прокуроры смогли приступить к экспертизе.
12.01.2020 - 17:55
3286
1

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану. Фото: zdg.md.

У экс-руководства Нацбанка и Victoriabank прошли обыски. Дело связано с «кражей миллиарда»

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.
13.12.2019 - 16:01
2062
1

Подозреваемые создавали фирмы-однодневки, через которые осуществляли крупные денежные переводы. Фото: politia.md

В Бельцах и Единцах прошли обыски. Расследуется крупная схема отмывания денег

Офицеры Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и...
06.11.2019 - 14:19
5660
1

Страницы

Подписка на отмывание денег