Банкир из России признал вину в выводе из страны $1 млрд через молдавские банки

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в выводе крупной суммы из России через молдавские банки бизнесмену, экс-совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину. Банкиру инкриминируется отмывание более $1 млрд.

Банкир Олег Кузьмин полностью признал свою вину и может рассчитывать на рассмотрение его дела в суде в особом порядке. Однако от ареста сотрудничество со следствием его не избавило, пишет Коммерсант.

Предъявленное Кузьмину окончательное обвинение заметно отличается от того, что фигурировало в уголовном деле на начальной стадии следствия. Сразу после задержания банкиру инкриминировали совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов, а теперь к обвинению добавили и организацию преступного сообщества.

Как считает Следственный департамент МВД РФ, Олег Кузьмин был одним из создателей преступной группировки, лидирующая роль в которой принадлежала влиятельным молдавским политикам Владимиру Плахотнюку и Вячеславу Платону, сестре последнего Елене Платон, а также российским теневым банкирам Александру Григорьеву и Александру Коркину.

По данным следствия, Кузьмин в конце июля 2013 года через Коркина познакомился с главой Демпартии Молдовы Владом Плахотнюком и, узнав от последнего о запуске в действие так называемой молдавской схемы вывода средств из России, добровольно решил поучаствовать в ее реализации.

Вскоре, по данным правоохранителей, банкир стал одним из ключевых участников махинаций, в которых были задействованы не только молдавские и российские, но и украинские, а также латвийские кредитные учреждения.

Суть «молдавской схемы» заключается в том, что в Молдове оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.

Справка-Пояснение
Корреспондентский счёт — счёт, который открывает банковская организация (банк-респондент) в подразделении самого банка или в иной банковской организации (корреспонденте). Он используется для осуществления межбанковских операций. Сравни: расчетный счет открывают ИП и юридические лица, чтобы проводить безналичные платежи. Корреспондентский счёт — это, можно сказать, расчётный счёт банка. 

«Европейский экспресс» был включен в эту схему. В 2013 году он открыл кореспондентский счет в кишиневском Мoldindconbank, который был оператором схемы и аккумулировал основные деньги, подлежащие выводу из России. По указанию Олега Кузьмина, как говорится в деле, в Санкт-Петербурге и Москве был проведен подбор технических фирм для махинаций. Именно эти компании открывали в «Европейском экспрессе» счета, на которые поступали деньги. Затем на эти средства через биржу закупалась валюта, и они оказывались на кореспондентских счетах в зарубежных банках, откуда и списывались по решениям молдавских судов. Таким образом через банк Олега Кузьмина, по подсчетам следствия, было выведено более 1 млрд долларов (40,1 млрд руб. по тогдашнему курсу).

Олегом Кузьминым российские полицейские заинтересовались лишь в апреле 2019 года — спустя пять лет после отзыва у его банка лицензии. С 25 мая 2019 года он находится в СИЗО. 

Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии, журналисты-расследователи назвали «Молдавским ландроматом*». Раскрыли эту схему в 2014 году. К тому времени она действовала уже 4 года. Всего за несколько лет через «ландромат» из России было выведено около 20 млрд долларов.

В причастности к этой схеме обвиняли и Ренато Усатого. Сначала он проходил по делу свидетелем. Следствие предполагало, что Ренато Усатый познакомил одного из владельцев компании, причастной к этому делу, с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, олигархом Владом Плахотнюком. Однако в апреле 2020-го Следственный департамент МВД России заочно предъявил обвинение примару Бельц и лидеру «Нашей партии» в участии в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд рублей. Сам Усатый назвал дело в его отношении сфабрикованным, что его хотят осудить, чтобы он не мог выдвигаться на досрочных парламентских и президентских выборах.

* Термином «ландромат» (от англ. «прачечная») в СМИ обозначают схемы по отмыванию денег.