ландромат

Приговор Елене Платон вынесли 11 марта. Фото иллюстративное: newsru.com

Сестру Вячеслава Платона приговорили в России к 10 годам заключения. Её обвинили в выводе из страны 126 млрд рублей

Тверской суд Москвы 11 марта приговорил к десяти годам колонии общего режима бывшего директора казначейства...
12.03.2021 - 13:47
484

Экс-банкир признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Фото: newvz.ru.

Банкир из России признал вину в выводе из страны $1 млрд через молдавские банки

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в выводе крупной суммы из России через молдавские банки...
17.08.2020 - 12:27
1770
1

Ренато Усатый утверждает, что не имел отношения к группе компаний «1520», деятельность которой расследуют. Фото: ru1.md

СМИ России: Ренато Усатый проходит свидетелем по делу о «молдавском ландромате». Как это комментирует политик?

Следственный комитет России изучает роль молдавских политиков в деле о «молдавском ландромате», в том числе...
16.10.2019 - 15:04
2742
7

Штаб-квартира Danske bank находится в Копенгагене. Фото: GETTY IMAGES

Экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым. Банк замешан в молдавском «ландромате»

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Банк замешан в...
26.09.2019 - 16:10
1902
2

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и невозврат кредитов — всё это вменяется компании, в которой проводили обыски. Фото: politia.md.

В компании, причастной к отмыванию денег, прошли обыски. Ущерб бюджету превышает 220 млн леев

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной...
05.09.2019 - 19:17
1751
Подписка на ландромат