Российский Минюст намерен бороться с «молдавской схемой» отмывания денег

Минюст России намерен запретить российским гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект, который проходит межведомственное согласование, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Известия».

Речь идёт о способе вывода капитала из страны при помощи исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Так называемая «молдавская схема» работает следующим образом: злоумышленники, выступающие в роли должников, переводят средства на счёт кредитора, открытый в зарубежном банке или в другой финансовой организации.

Впервые о применении подобной схемы стало известно в 2017 году, когда вскрылись факты вывода денежных средств из России в Молдову. В период «молдавского ландромата», действовавшего в 2011–2014 годах, из России было выведено порядка 20 млрд долларов.

В разработанном Минюстом документе предусмотрена возможность перечисления взыскиваемых заграничными кредиторами средств только на счета российских банков и финансовых учреждений. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы РФ», — объясняют в министерстве.

Инициативу поддержали в Центробанке и Росфинмониторинге, ответственном за борьбу с отмыванием денег и нелегальным оттоком капитала.