- Семиднeвная Панорама
Российский Минюст намерен бороться с «молдавской схемой» отмывания денег
Минюст России намерен запретить российским гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект, который проходит межведомственное согласование, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Известия».
Речь идёт о способе вывода капитала из страны при помощи исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Так называемая «молдавская схема» работает следующим образом: злоумышленники, выступающие в роли должников, переводят средства на счёт кредитора, открытый в зарубежном банке или в другой финансовой организации.
Впервые о применении подобной схемы стало известно в 2017 году, когда вскрылись факты вывода денежных средств из России в Молдову. В период «молдавского ландромата», действовавшего в 2011–2014 годах, из России было выведено порядка 20 млрд долларов.
В разработанном Минюстом документе предусмотрена возможность перечисления взыскиваемых заграничными кредиторами средств только на счета российских банков и финансовых учреждений. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы РФ», — объясняют в министерстве.
Инициативу поддержали в Центробанке и Росфинмониторинге, ответственном за борьбу с отмыванием денег и нелегальным оттоком капитала.
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий