вывод средств

Ренато Усатый обвиняется в том, что совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российских банков на счета «Молдиндконбанка». Фото из архива "СП"

Дело Ренато Усатого в России передали в суд: его обвиняют в выводе из РФ более 175 млрд рублей

Ренато Усатый обвиняется в незаконных операциях с валютой на сумму более 175 миллиардов рублей​.
18.11.2024 - 17:24
2646

Вячеслав Платон заявил, что каждый уважающий себя мужчина должен получить в России срок или хотя бы находиться там в розыске. Фото: nokta.md

Московский суд заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам колонии

Бизнесмен воспринял приговор с иронией и заявил, что это осуждение для него «как знак качества».
28.07.2023 - 09:38
2065

Министерство юстиции РФ разработало законопроект по борьбе с «молдавской схемой» вывода денег. Фото: minjust.gov.ru

Российский Минюст намерен бороться с «молдавской схемой» отмывания денег

Минюст РФ намерен запретить российским гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме...
15.01.2022 - 18:16
1792
2
Подписка на вывод средств