В Бельцах и Единцах прошли обыски. Расследуется крупная схема отмывания денег

Офицеры Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и сотрудники проркуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели 5 ноября обыски в Бельцах и Единцах по делу об отмывании денег и контрабанде.

Задержаны двое мужчин 47 и 50 лет. Их подозревают в отмывании денег и контрабанде при экспорте сельскохозяйственной продукции на основании поддельных документов, сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемые в период с 2018 по 2019 годы создавали фирмы-однодневки, через которые осуществляли крупные денежные переводы. Для снятия средств с банковских счетов они предоставляли фальшивые акты закупки, из которых следовало, что злоумышленники приобретают зерно у физических лиц.

За год незаконной деятельности подозреваемые обналичили около 10 млн леев. Деньги передавались организаторам преступной схемы.

Если их признают виновными в деле об отмывании денег, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Кроме того, на их предприятие будет наложен штраф в размере от 650 до 800 тысяч леев или фирма будет ликвидирована.

За контрабанду им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет, а фирма наказывается штрафом в размере от 300 до 550 тысяч леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидируется.