У экс-руководства Нацбанка и Victoriabank прошли обыски. Дело связано с «кражей миллиарда»

Антикоррупционная прокуратура провела 12 декабря обыски по 9 адресам в рамках расследования уголовного дела о краже миллиарда.  Восемь человек подозреваются в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере в пользу организованной преступной группы.

Как сообщает Антикоррупционная прокуратура, обыски проводились у лиц, которые ранее занимали ответственные должности в Victoriabank, а также у экс-президента Национального банка Молдовы. Имя последнего прокуроры не называют.

В результате обысков правоохранители  изъяли электронные носители с информацией, документы, относящиеся к делу, а также деньги.

По информации «Ziarul de Gardă», обыск был в доме бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану, а также у экс-президента Victoriabank Натальи Политовой и у племянника Михая Гимпу Корнелиу Гимпу, который был первым вице-председателем Victoriabank.  Дрэгуцану, Политову и Гимпу заслушали прокуроры.

Информацию о следственных мероприятиях по делу о банковском мошенничестве подтвердил прокурор Октавиан Якимовский, однако он заявил, что не может сообщить журналистам имена людей, у которых проводились обыски.

«Подтверждаю, что были проведены обыски и заслушаны люди. Могу также сказать, что обыски произошли в связи с расследованием достаточно важного  этапа "кражи миллиарда" и они направлены на возмещение около 2,2 млрд леев», — пояснил глава группы следственной группы, занимающейся расследованием банковского мошенничества, Октавиан Якимовский.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы за мошенничество и крупный штраф или до 5 лет лишения свободы — за отмывание денег.