Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег

Кишинёвский суд сектора Буюканы признал 2 администраторов молдавской компании виновными в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Один из них получил 15 лет тюрьмы, второй — 8 лет и 6 месяцев. Также им запретили в течение 5 лет занимать должности, связанные с управлением и распоряжением материальными ценностями, сообщает Антикоррупционная прокуратура.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный представителем АО «Banca de Economii», постановив взыскать с одного из осуждённых ущерб в размере 73,7 млн леев, а совместно они должны компенсировать ещё 10,9 млн леев.

По данным следствия, один из фигурантов дела, будучи администратором компании в Молдове, в сговоре с представителями офшорной фирмы из Панамы, предоставил ложные сведения о деятельности своего предприятия и получил кредит в размере 1,5 млн евро от «Banca de Economii». В день получения средства были переведены за рубеж и присвоены.

Позже обвиняемые зарегистрировали ещё 2 фиктивные компании на подставных лиц, с помощью которых было незаконно получено свыше 2,8 млн евро. Второй осуждённый выступал номинальным владельцем одной из этих компаний и участвовал в отмывании 500 000 евро.

Несмотря на то, что обвиняемые не признали свою вину, суд посчитал представленные прокуратурой и Национальным центром по борьбе с коррупцией доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Центр.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Кишинёве бизнесмен воровал электричество и не платил налоги: что решил суд
• В Кишинёве женщина ранила ножом сожителя: что решил суд