- Семиднeвная Панорама
В Молдове провели 39 обысков по делу о схеме с сертификатами на 10 млн леев
В Молдове проверяют компанию, связанную с субъектом международных санкций. Стоп-кадр видео
В Молдове провели 39 обысков по уголовному делу о возможной схеме отмывания денег на сумму более 10 млн леев. По данным следствия, речь идёт о предприятии, которое находится под контролем субъекта, подпадающего под международные ограничения. Правоохранители считают, что компания могла использовать фиктивные сертификаты (ваучеры), чтобы скрывать реальные поступления наличными. Об этом 28 мая сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Обыски провели офицеры Национального инспектората расследований и Государственной налоговой службы совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Поддержку оказывали бойцы спецназа Fulger.
По данным правоохранителей, эта схема стала ещё одной в деле, связанном с предприятием под контролем субъекта международных ограничений. Ранее, в марте, уже сообщалось о схеме на сумму более 173 млн леев.
Следствие напоминает, что юридические лица, находящиеся под контролем субъекта ограничений, могут принимать наличные от физических лиц, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, при розничной продаже только в пределах 1 000 леев за один платёж.
Чтобы обойти эти ограничения и санкции, предприятие, по версии следствия, могло использовать фиктивную схему с ваучерами. Ваучер — это сертификат, который позволяет покупать товары в пределах определённой суммы.
Правоохранители приводят такой пример: покупка на общую сумму 2 000 леев фактически полностью оплачивалась наличными. Но в бухгалтерском учёте экономический агент указывал 1 000 леев наличными и ещё 1 000 леев якобы через ваучер.
По предварительным данным расследования, схема могла действовать с декабря 2025 года. Её, предположительно, реализовала группа лиц, которых сейчас устанавливают.
Цель схемы, по версии следствия, заключалась в сокрытии реальных поступлений, полученных наличными.
Обыски прошли в центре, на севере и юге страны. В результате правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, бухгалтерские документы, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Изъятые материалы будут изучать для формирования доказательной базы.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, фактических бенефициаров схемы, роль каждого причастного лица и основания для привлечения виновных к уголовной ответственности.
До вынесения окончательного судебного решения фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.
Сергей Сташевский
Читайте также:
