отмывание денег

Санду выступила на зимней сессии ПАСЕ: о чём говорила президент Молдовы

Выступление Санду завершилось аплодисментами присутствующих. Фото: президентура РМ

Санду выступила на зимней сессии ПАСЕ: о чём говорила президент Молдовы

Санду в Страсбурге: деньги и алгоритмы стали оружием против демократий Европы.
27.01.2026 - 13:32
1745
Агентство госуслуг выиграло дело о паспортных бланках: решение окончательное

ASP выиграло в Апелляционной палате дело о закупке бланков для паспортов. Фото: procuratura.md

Агентство госуслуг выиграло дело о паспортных бланках: решение окончательное

ASP сообщило о победе в Апелляционной палате по делу о закупке бланков для паспортов.
24.12.2025 - 09:14
1987
Утренний дайджест «СП»: приговор Филату, стрельба в полиции и Молодёжная столица

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: приговор Филату, стрельба в полиции и Молодёжная столица

Новости на утро от «СП»: приговор Филату, стрельба в полиции, Молодёжная столица.
23.12.2025 - 07:13
2241
Суд во Франции заочно приговорил Влада Филата к двум годам тюрьмы

Суд во Франции признал Филата виновным в отмывании средств, полученных в результате коррупционного преступления. Фото: radiomoldova.md

Суд во Франции заочно приговорил Влада Филата к двум годам тюрьмы

Французский суд заочно приговорил бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата к двум годам лишения свободы и...
22.12.2025 - 17:19
4568
Еще двух человек осудили за мошенничество с кредитом Banca de Economii

Суд Кишинёва вынес приговор по одному из эпизодов дела о банковских махинациях 2011 года. Фото: procuratura.md

Еще двух человек осудили за мошенничество с кредитом Banca de Economii

Два человека приговорены к 9 и, соответственно, 5 годам лишения свободы за причинение ущерба в 4,4 миллиона...
17.12.2025 - 12:58
6332
Судью из Теленешт признали виновным по делу о «Ландромате»: в тюрьму он не сядет

Экс-судья вынес три незаконных решения о взыскании якобы имеющихся задолженностей. Общая «легализованная» сумма составила 1 миллиард 30 миллионов долларов. Изображение сгенерировано ИИ

Судью из Теленешт признали виновным по делу о «Ландромате»: в тюрьму он не сядет

Экс-председателя суда по делу о «Ландромате» признали виновным, но сроки давности истекли.
04.12.2025 - 13:03
1760
Руководство строительной компании Кишинёва подозревают в отмывании 8 млн леев

Незаконно полученные средства направлялись на покупку частной недвижимости для отмывания денег. Фото: sfs.md

Руководство строительной компании Кишинёва подозревают в отмывании 8 млн леев

В Кишинёве раскрыли налоговую схему строительной компании на 8 млн леев
02.12.2025 - 15:28
3363
Женщина из Дрокии получила условный срок за отмывание 1,7 млн леев

При вынесении приговора суд учёл беременность подсудимой и наличие у неё 2 малолетних детей. Изображение сгенерировано ИИ

Женщина из Дрокии получила условный срок за отмывание 1,7 млн леев

Жительницу Дрокиевского района приговорили к 5 годам тюрьмы условно за отмывание денег через подставную фирму.
17.11.2025 - 11:22
1404
В Молдове прошли обыски по делу пирамиды TUX: задержаны 5 человек

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли сотни тысяч леев, иностранную валюту, компьютеры, мобильные телефоны и другие доказательства противоправной деятельности. Фото полиции

В Молдове прошли обыски по делу пирамиды TUX: задержаны 5 человек

Правоохранители 6 ноября провели 28 обысков.
06.11.2025 - 16:36
2012
У крестника Плахотнюка Дорина Дамира прошли обыски по делу об отмывании денег

Правоохранительные органы Молдовы проводят серию обысков в рамках дела об отмывании денег, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Фото: Генеральный инспекторат полиции

У крестника Плахотнюка Дорина Дамира прошли обыски по делу об отмывании денег

Расследование связано с деятельностью президента FEA и его окружения.
05.11.2025 - 17:11
2619
Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег

Двух руководителей компании по оформлению документов для получения гражданств Молдовы и Румынии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Фото: procuratura.md

Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег

Ущерб, нанесенный государству, составил более 6 млн леев.
27.10.2025 - 12:43
2125
Утренний дайджест «СП»: станция сортировки отходов, экоакция и эвакуация из Газы

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП».

Утренний дайджест «СП»: станция сортировки отходов, экоакция и эвакуация из Газы

Читайте новости быстро и просто с «Пока варится кофе».
25.10.2025 - 07:15
1882

Страницы