отмывание денег

Дело о хищении денег на бельцком водоканале дошло до суда

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

Дело о хищении денег на бельцком водоканале дошло до суда

Прокуратура завершила уголовное преследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег муниципального...
02.07.2018 - 18:10
5532
НАЦ ведёт пять уголовных дел по факту хищений и отмывания денег на бельцком водоканале

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

НАЦ ведёт пять уголовных дел по факту хищений и отмывания денег на бельцком водоканале

С 2017 года Национальный антикоррупционный центр завёл пять уголовных дел на бывшее руководство водоканала. НАЦ...
28.04.2018 - 11:45
3918
Машина по отмыванию денег бельцкого водоканала

Колонна бельцкого водоканала на параде ко Дню города в 2017 году. Однако ситуация на предприятии далеко не праздничная. Фото из архива "СП"

Машина по отмыванию денег бельцкого водоканала

На протяжении многих лет муниципальное предприятие «Апэ-канал Бэлць» использовалось администрацией в качестве...
14.03.2018 - 08:58
8478
Бывший главбух бельцкого водоканала задержан по делу об отмывании денег

Фото из архива «СП»

Бывший главбух бельцкого водоканала задержан по делу об отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией задержала троих...
14.06.2017 - 17:55
3182
Антикоррупция: на бельцком водоканале отмыли 20 миллионов

Фото из архива "СП"

Антикоррупция: на бельцком водоканале отмыли 20 миллионов

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил два уголовных дела и провёл десятки обысков.
30.05.2017 - 15:23
4891
Наши в Милане. Участие Молдовы во Всемирной выставке обернулось коррупционным делом
Фото: agora.md

Наши в Милане. Участие Молдовы во Всемирной выставке обернулось коррупционным делом

Спустя более полугода после закрытия Всемирной выставки Expo 2015 в Милане, депутаты решили обратиться в...
21.06.2016 - 20:08
1925
Столичный суд оправдал подозреваемую в причастности к отмыванию $10,6 млрд
Фото infoglaz.ru

Столичный суд оправдал подозреваемую в причастности к отмыванию $10,6 млрд

Судебная исполнительница, причастная, по мнению прокуроров, к схеме по отмыванию $10,6 млрд через Молдову,...
22.03.2016 - 18:45
2146
Бельцкая семья организовала «бизнес» на трафике людей

Среди жертв было и четверо несовершеннолетних.

Бельцкая семья организовала «бизнес» на трафике людей

Супружеская пара и их дочь проходили по делу о сутенёрстве, трафику людей, в том числе детей, отмывании денег,...
01.03.2016 - 10:17
3670

Страницы