отмывание денег

В Кишинёве выявили налоговую схему с участием 3 фирм по продаже одежды и обуви

Фирмы продавали одежду и обувь, платили зарплаты «в конвертах» и не пробивали чеки. Фото прокуратуры

В Кишинёве выявили налоговую схему с участием 3 фирм по продаже одежды и обуви

Платили «в конвертах» и не пробивали чеки.
11.06.2025 - 10:15
5001
Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Центр. Фото: procuratura.md

Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег

Один получил 15 лет тюрьмы, второй — 8 лет и 6 месяцев.
05.06.2025 - 16:56
2103
В Европе провели масштабную облаву по делу о мошенничестве в колл-центрах

Более 170 подозреваемых обманывали пожилых людей, представляясь банкирами или полицейскими. Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

В Европе провели масштабную облаву по делу о мошенничестве в колл-центрах

Число эпизодов мошенничества превысило 30 000.
04.06.2025 - 11:51
1616
Экс-президент Перу и его супруга приговорены к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

Бывший президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредиа приговорены к 15 годам тюрьмы за отмывание денег. Фото: euronews.com

Экс-президент Перу и его супруга приговорены к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

Речь идёт о незаконной финансовой поддержке со стороны правительства Венесуэлы времён Уго Чавеса.
16.04.2025 - 17:08
2538
Экс-судью признали виновным по делу о «Ландромате», но освободили от наказания

Бывшему судье вменялось вынесение незаконных решений, по которым с ответчиков взыскали в общей сложности 1,2 млрд долларов. Фото иллюстративное: pixabay.com

Экс-судью признали виновным по делу о «Ландромате», но освободили от наказания

Ему вменялось вынесение незаконных решений, по которым с ответчиков взыскали в общей сложности 1,2 млрд...
05.03.2025 - 10:51
2473
В Испании разоблачена сеть «русской мафии», отмывавшая миллионы евро

Расследование, начавшееся в 2023 году, показало, что сеть действовала не только в Испании. Фото иллюстративное: wikipedia.org

В Испании разоблачена сеть «русской мафии», отмывавшая миллионы евро

В ходе расследования стало известно о конфликте между «русской» и «армянской» мафиями.
20.02.2025 - 14:43
2015
В Кишинёве задержан фигурант дела о кражах в ЕС и отмывании денег

Условно осуждённого в Румынии молдаванина на родине подозревают в отмывании денег, добытых им и его подельниками в странах Евросоюза преступным путём. Стоп-кадр видео полиции.

В Кишинёве задержан фигурант дела о кражах в ЕС и отмывании денег

В Молдове мужчину подозревают в отмывании добытых преступным путём денег.
13.02.2025 - 12:49
2291
Вашингтон освободил в обмен на Марка Фогеля россиянина Александра Винника

Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу ФБР. Фото: Reuters

Вашингтон освободил в обмен на Марка Фогеля россиянина Александра Винника

Обмен заключенными также включал освобождение нескольких человек в Беларуси.
13.02.2025 - 12:41
2016
Антикоррупционная прокуратура отчиталась о громких приговорах за 2024 год

Шесть резонансных дел о коррупции направлены в Еврокомиссию из Молдовы. Фото иллюстративное: pexels.com

Антикоррупционная прокуратура отчиталась о громких приговорах за 2024 год

6 дел будут изучены иностранными экспертами в марте 2025 года. 
10.02.2025 - 15:21
3695
Молдавские пограничники экстрадировали украинца в Германию

29-летний мужчина разыскивался с 2023 года за преступления, совершенные на территории Германии, в том числе за отмывание денег и подделку документов с доказательной базой. Фото: border.gov.md

Молдавские пограничники экстрадировали украинца в Германию

На въезде в Молдову выяснилось, что иностранца разыскивает INTERPOL.
31.01.2025 - 16:51
3658
В Молдове обезвредили ОПГ, занимавшуюся кибермошенничеством и отмыванием денег

В рамках операции по ликвидации ОПГ правоохранители провели десятки обысков в двух колл-центрах, находящихся в Кишинёве, и задержали на трое суток 12 человек. Стоп-кадр видео Наццентра по борьбе с коррупцией

В Молдове обезвредили ОПГ, занимавшуюся кибермошенничеством и отмыванием денег

После проведения 35 обысков на трое суток задержаны 12 граждан Молдовы в возрасте от 20 до 50 лет.
20.12.2024 - 17:18
4728
Одному из фигурантов дела об отмывании денег вынесли приговор

Суд приговорил подсудимого к 6,5 года лишения свободы и конфискации средств, добытых посредством совершения преступления. Его взяли под стражу прямо в зале суда для обеспечения исполнения приговора. Иллюстрация сгенерирована ИИ

Одному из фигурантов дела об отмывании денег вынесли приговор

Суд вынес обвинительный приговор одному из двух фигурантов дела об отмывании денег в особо крупном размере.
30.11.2024 - 14:13
2637

Страницы