отмывание денег

В Молдове прошли обыски по делу о подкупе избирателей: задержаны 10 человек

Национальный центр по борьбе с коррупцией провёл 28 обысков по всей Молдове. Фото: cna.md

В Молдове прошли обыски по делу о подкупе избирателей: задержаны 10 человек

НЦБК задержал 10 человек за подкуп избирателей и незаконное финансирование партий перед выборами 28 сентября...
15.09.2025 - 12:40
2060
Утренний дайджест «СП»: уличное освещение, подкуп избирателей и скандал с Бузу

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: уличное освещение, подкуп избирателей и скандал с Бузу

Новости в «Пока варится кофе».
09.09.2025 - 07:11
1828
В Молдове задержаны 15 человек по делу о подкупе избирателей: изъято 3 млн леев наличными

Согласно собранным по делу доказательствам, подозреваемые занимались вербовкой избирателей, предлагая им деньги, товары, услуги или другие блага в обмен на поддержку определённой партии и голосование за неё. Фото НЦБК

В Молдове задержаны 15 человек по делу о подкупе избирателей: изъято 3 млн леев наличными

В разных регионах Молдовы прошли 60 обысков по делу о незаконном финансировании партий, подкупе избирателей и...
08.09.2025 - 12:51
1993
Экс-депутат Владимир Андронаки задержан по новому уголовному делу

Владимира Андронаки задержали на 72 часа в рамках нового уголовного производства об отмывании денег. Сам он заявляет о своей невиновности. Фото: ZdG

Экс-депутат Владимир Андронаки задержан по новому уголовному делу

Ему вменяют отмывание денег, однако сам он заявляет о своей невиновности.
03.09.2025 - 11:55
1944
В частном лицее Кишинёва прошли обыски по делу об отмывании 11 млн леев

Во время обысков нашли документы и более 2 миллионов леев наличными. Фото прокуратуры

В частном лицее Кишинёва прошли обыски по делу об отмывании 11 млн леев

По данным следствия, незаконно полученные деньги отмывались через покупку элитных автомобилей и недвижимости.
02.09.2025 - 13:22
2116
В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Преступную схему организовала и наладила с 2023 года столичная компания, занимавшаяся транспортировкой товаров к порту. Фото: procuratura.md

В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Сумма ущерба, причинённая ею при перевозке товаров в порт, оценивается в более чем 12,5 млн леев.
29.08.2025 - 13:11
1435
В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна

Мужчина обманул турецкую фирму на 843 950 долларов США на сделке с пшеницей; ему грозит до 15 лет тюрьмы. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна

В суд направили уголовное дело против администратора и трёх подконтрольных ему компаний.
22.08.2025 - 14:07
2391
В Молдове прошли обыски по делу о предвыборной коррупции: задержаны 2 человека

В Молдове задержали двух человек по делу о предвыборной коррупции. Фото полиции

В Молдове прошли обыски по делу о предвыборной коррупции: задержаны 2 человека

В нескольких населённых пунктах Молдовы 7 августа прошли 78 обысков по делу об избирательной коррупции.
08.08.2025 - 11:19
1898
Платона могут выпустить под залог: как это повлияет на исход дела об экстрадиции

Британский суд разрешил временное освобождение Платона под залог, но прокуратура Молдовы уже оспорила это решение. Фото: moldova1.md

Платона могут выпустить под залог: как это повлияет на исход дела об экстрадиции

В Молдове Платона обвиняют в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.
24.07.2025 - 14:04
1593
В Молдове раскрыли международную сеть по незаконной торговле сигаретами и отмыванию денег

Сигареты, подпольные фабрики, фиктивные фирмы и десятки обысков: следователи Молдовы и европейских стран разоблачили преступную схему с многомиллионным оборотом. Фото полиции

В Молдове раскрыли международную сеть по незаконной торговле сигаретами и отмыванию денег

Молдавские граждане подозреваются в организации подпольных табачных производств и «отмывании» миллионов через...
23.07.2025 - 10:34
1956
Во Франции осудили 13 членов молдавской группировки «Патрон»: лидер в розыске

Французский суд приговорил 13 членов ОПГ «Патрон» к тюремным срокам до 10 лет за отмывание денег, контрабанду сигарет, вымогательство и другие преступления. Фото полиции

Во Франции осудили 13 членов молдавской группировки «Патрон»: лидер в розыске

Банду признали виновной в вымогательстве, отмывании денег, контрафакте и кражах.
17.07.2025 - 10:24
2500
Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Два человека получили тюремные сроки за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii. Фото: adevărul

Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Суд признал мужчин виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
27.06.2025 - 11:41
2120

Страницы