отмывание денег

У 12 граждан Молдовы прошли обыски по делу об отмывании денег в Румынии

Граждане Молдовы были посредниками в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывали деньги как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии. Фото из архива «СП»

У 12 граждан Молдовы прошли обыски по делу об отмывании денег в Румынии

Расследуемое дело касается международной ОПГ, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро от ...
07.12.2022 - 18:25
2062
В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег

По данным полиции, клиентам заведений не выдавали кассовые чеки, а деньги скрывали от налогообложения. Фото: politia.md

В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег

Один из владельцев был задержан на 72 часа.
24.10.2022 - 16:46
1787
5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев

Три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа. Фото иллюстративное: procuratura.md

5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев

По мнению следователей, ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро.
08.10.2022 - 11:18
2414
В Молдове задержаны 5 человек по делу об отмывании денег

Причиненный ущерб составил около 25 млн леев более чем 100 пострадавшим сторонам. Фото иллюстративное из архива «СП»

В Молдове задержаны 5 человек по делу об отмывании денег

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту хищения, мошенничества и отмывания денег.
26.09.2022 - 14:12
2129
Прокуроры используют свадьбы и крестины для легализации доходов

Прокуроры легализуют свои доходы на свадьбах и крестинах. Фото иллюстративное: iStock

Прокуроры используют свадьбы и крестины для легализации доходов

Были проанализированы данные годовых отчетов около 600 прокуроров.
23.08.2022 - 09:07
2873
В Молдове известные политики и чиновники подозреваются в отмывании 2 млн евро

Сильвия Раду, одна из фигурантов дела, утверждает, что не имеет никакого отношения к отмыванию денег, а действия правоохранителей портят ее имидж. Фото: facebook.com

В Молдове известные политики и чиновники подозреваются в отмывании 2 млн евро

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели у подозреваемых обыски.
16.08.2022 - 13:19
2686
Мошенники убедили сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана играть на бирже, а деньги присвоили

Один из автомобилей класса люкс, арестованных в ходе обысков. Фото: НАЦ.

Мошенники убедили сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана играть на бирже, а деньги присвоили

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра задержали 24 подозреваемых.
25.05.2022 - 16:54
1862
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры 3,5 часа ждали экс-заместителя генпрокурора для проведения обыска

Обвинённого ранее в незаконном обогащении Руслана Попова подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото: publika.md

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры 3,5 часа ждали экс-заместителя генпрокурора для проведения обыска

Руслана Попова подозревают в отмывании денег.
08.05.2022 - 15:36
1779
Социалист Раду Мудряк лишен депутатской неприкосновенности: он подозревается в отмывании денег

Раду Мудряк до того, как почувствовал себя плохо, выступил перед парламентом, воспользовавшись правом на реплику. Фото: parlament.md

Социалист Раду Мудряк лишен депутатской неприкосновенности: он подозревается в отмывании денег

После выступления в парламенте депутату стало плохо.
22.04.2022 - 10:56
1713
Российский Минюст намерен бороться с «молдавской схемой» отмывания денег

Министерство юстиции РФ разработало законопроект по борьбе с «молдавской схемой» вывода денег. Фото: minjust.gov.ru

Российский Минюст намерен бороться с «молдавской схемой» отмывания денег

Минюст РФ намерен запретить российским гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме...
15.01.2022 - 18:16
2357
Банкир из России признал вину в выводе из страны $1 млрд через молдавские банки

Экс-банкир признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Фото: newvz.ru.

Банкир из России признал вину в выводе из страны $1 млрд через молдавские банки

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в выводе крупной суммы из России через молдавские банки...
17.08.2020 - 12:27
3156
Экс-судья ВСП, фигурант уголовного дела, дважды не пустил прокуроров в дом для оценки имущества

Олег Стерниоалэ работает судьей с 2001 года. Фото: agora.md.

Экс-судья ВСП, фигурант уголовного дела, дважды не пустил прокуроров в дом для оценки имущества

Пришлось вызывать опергруппу. С третьей попытки прокуроры смогли приступить к экспертизе.
12.01.2020 - 17:55
4054

Страницы