отмывание денег

Экс-судья ВСП, фигурант уголовного дела, дважды не пустил прокуроров в дом для оценки имущества

Олег Стерниоалэ работает судьей с 2001 года. Фото: agora.md.

Экс-судья ВСП, фигурант уголовного дела, дважды не пустил прокуроров в дом для оценки имущества

Пришлось вызывать опергруппу. С третьей попытки прокуроры смогли приступить к экспертизе.
12.01.2020 - 17:55
4066
У экс-руководства Нацбанка и Victoriabank прошли обыски. Дело связано с «кражей миллиарда»

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану. Фото: zdg.md.

У экс-руководства Нацбанка и Victoriabank прошли обыски. Дело связано с «кражей миллиарда»

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.
13.12.2019 - 16:01
2707
В Бельцах и Единцах прошли обыски. Расследуется крупная схема отмывания денег

Подозреваемые создавали фирмы-однодневки, через которые осуществляли крупные денежные переводы. Фото: politia.md

В Бельцах и Единцах прошли обыски. Расследуется крупная схема отмывания денег

Офицеры Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и...
06.11.2019 - 14:19
6407
Экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым. Банк замешан в молдавском «ландромате»

Штаб-квартира Danske bank находится в Копенгагене. Фото: GETTY IMAGES

Экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым. Банк замешан в молдавском «ландромате»

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Банк замешан в...
26.09.2019 - 16:10
3171
На фирме по сбору и экспорту металла полиция провела обыски. В чём её подозревают?

Полиция провела 14 обысков по данному делу. Фото: politia.md.

На фирме по сбору и экспорту металла полиция провела обыски. В чём её подозревают?

СМИ предполагают, что речь идёт о фирме Metalferos. Ее называли основным источником финансирования Демпартии.
11.09.2019 - 14:24
4098
В компании, причастной к отмыванию денег, прошли обыски. Ущерб бюджету превышает 220 млн леев

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и невозврат кредитов — всё это вменяется компании, в которой проводили обыски. Фото: politia.md.

В компании, причастной к отмыванию денег, прошли обыски. Ущерб бюджету превышает 220 млн леев

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной...
05.09.2019 - 19:17
2716
Наркотики, «Телеграм» и криптовалюта. Группировка в Молдове заработала миллионы на наркоторговле онлайн

При обысках обнаружены и изъяты крупные суммы денег. Фото: politia.md

Наркотики, «Телеграм» и криптовалюта. Группировка в Молдове заработала миллионы на наркоторговле онлайн

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой и продажей наркотиков, а ...
16.08.2019 - 15:02
4627
Российские СМИ: в Москве арестован сообщник Плахотнюка и Платона в отмывании денег

По данным следователей, из России через Молдову вывели более 20 млрд долларов. Фото иллюстративное: pixabay.com

Российские СМИ: в Москве арестован сообщник Плахотнюка и Платона в отмывании денег

Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин был арестован в Москве за участие в «...
01.07.2019 - 10:36
4173
Исследование: банки Молдовы с помощью властей отмыли 70 миллиардов долларов

Результаты исследования об отмывании денег в Молдове представили на пресс-конеференции в Кишиневе. Фото: IPN 

Исследование: банки Молдовы с помощью властей отмыли 70 миллиардов долларов

На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков отмывались через суды и банки...
18.06.2019 - 12:03
3426
Отмытые через Молдову деньги попадали в Испанию. Там их вкладывали в дорогое имущество

Подобную элитную недвижимость покупали на украденные из России и отмытые через Восточную Европу деньги. Фото: discovernica.com

Отмытые через Молдову деньги попадали в Испанию. Там их вкладывали в дорогое имущество

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были выведены через счета молдавских, украинских,...
12.04.2019 - 13:11
3124
Прокуроры раскрыли преступную схему по отмыванию денег в сельском хозяйстве

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Прокуроры раскрыли преступную схему по отмыванию денег в сельском хозяйстве

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...
06.03.2019 - 19:36
2808
Датский банк участвовал в «Ландромате» вместе с банками Молдовы и Латвии

Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.

Датский банк участвовал в «Ландромате» вместе с банками Молдовы и Латвии

Банки из Молдовы, Латвии и Дании участвовали в схеме по отмыванию российских денег.
23.09.2018 - 14:51
2654

Страницы