В компании, причастной к отмыванию денег, прошли обыски. Ущерб бюджету превышает 220 млн леев

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели 5 сентября обыски в компании, фигурирующей в деле об уклонении от уплаты налогов.  

По версии следствия, компания причастна к схемам по отмыванию денег. Предварительный ущерб, нанесенный бюджету, превышает 221 млн леев, сообщает пресс-служба МВД.

Следствие выявило фирму, действующую в Кишиневе, а также ряд лиц — граждан Украины и Молдовы, причастных к ней, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сотрудники Государственной налоговой службы при проверке деятельности организации выявили значительное занижение показателей НДС и налога на прибыль. Нарушения были обнаружены в деятельности компании с 2012 по 2016 годы.

Как выяснили следователи, экономический агент заключал фиктивные договоры купли-продажи с различными компаниями-нерезидентами, действующими в одном государстве, но зарегистрированными — в другом. На их счета отправляли огромные средства, при этом в контролирующие органы не подавалась финансовая отчетность или же она была неполной, что сделало невозможным прямой расчет доходов экономического агента. В результате значительно были снижены выплаты по НДС и подоходному налогу — в общей сумме 221 001 214 леев за период деятельности 2012-2016 гг.

Как отмечает следствие, сейчас подозреваемые скрывают финансовую и банковскую отчетность от прокуроров.

Другой эпизод, в котором фигурирует данная компания, расследует Антикоррупционная прокуратура: компания подозревается в получении невозвратных кредитов в «Unibank». На данный момент следственные органы подсчитывают ущерб, нанесенный государственному бюджету противоправной деятельностью экономического агента.