В Кишинёве раскрыли схему отмывания более $3 000 000 через криптовалюту

Полиция подозревает группу в отмывании более $3 млн через криптовалюту. Один человек арестован, еще шестеро проходят по делу. Фото полиции

В Кишинёве полиция и прокуроры сообщили о раскрытии группы, которую подозревают в отмывании денег через криптовалюту. По версии следствия, участники схемы за несколько месяцев получили незаконный доход на сумму более $3 000 000, а затем пытались скрыть происхождение этих денег.

Как сообщили правоохранители, речь идет об организованной группе, которая, предположительно, действовала с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Следствие считает, что её участники создавали фиктивные цифровые активы и зарабатывали на этом деньги в интернете.

Дальше эти средства проводили через операции с криптовалютой, чтобы скрыть их происхождение. После этого деньги, как предполагается, тратили на покупку недвижимости и дорогих автомобилей.

15 апреля по этому делу в столице провели 11 обысков. Они прошли по адресам, связанным с фигурантами, а также в их машинах. Во время обысков изъяли документы, телефоны, электронные носители, банковские карты, черновые записи и деньги, которые могут иметь отношение к делу. Кроме того, правоохранители сообщили об аресте криптовалюты на сумму около 22 миллионов леев.

Сейчас один 23-летний мужчина находится под предварительным арестом на 30 суток. Еще шесть человек в возрасте от 23 до 68 лет проходят по делу, но остаются на свободе. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют, кто еще мог быть связан с этой схемой и как именно распределялись деньги.