- Семидневная Панорама
В Молдове дело онлайн-пирамиды TUX передали в суд
По версии следствия, в 2024–2025 годах через неё могли проводить операции с виртуальными активами без лицензий и разрешений. Изображение сгенерировано ИИ
В Молдове завершили расследование по делу онлайн-платформы TUX и передали в суд. Дело касается незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег. Об этом 30 апреля сообщили сотрудники Управления уголовного преследования INI и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
По версии следствия, через платформу TUX в 2024–2025 годах могли проводить операции с виртуальными активами без нужных лицензий и разрешений. Следствие считает, что обвиняемые занимались организацией, координацией и продвижением этой схемы. Платформу активно рекламировали в соцсетях и мессенджерах как способ быстро и гарантированно заработать.
Правоохранители также выявили особо крупные транзакции через электронные кошельки, связанные с TUX. Материалы дела уже передали в суд.
При этом расследование продолжается в отношении других людей, которых также подозревают в причастности к схеме. Если обвиняемых признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы и штрафы от 650 000 до 1 000 000 леев.
Напомним, в октябре прошлого года первая жертва пирамиды TUX Moldova обратилась к властям, тогда и началось расследование. И уже 6 ноября 2025 года прошли 28 обысков в рамках 3 уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Тогда были задержаны 5 человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая организаторов и руководителей онлайн-платформы TUX Moldova.
Оксана Андрущак
Читайте также:
