Metalferos

По делу о «краже миллиарда» 26 млн леев ущерба возмещено из имущества экс-депутата Андронаки

Бывшего депутата и соратника Влада Плахотнюка обвиняют в причастности ко многим мошенническим схемам, реализованным в Молдове. Фото: noi.md

По делу о «краже миллиарда» 26 млн леев ущерба возмещено из имущества экс-депутата Андронаки

По данным следствия, завершен один из эпизодов расследования о банковском мошенничестве.
27.01.2023 - 10:09
3349
Полиция задержала разыскиваемого Интерполом Владимира Андронаки при въезде из Украины в Молдову

Следствие считает, что политик замешан в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в пользу организованной преступной группы. Фото: ZdG

Полиция задержала разыскиваемого Интерполом Владимира Андронаки при въезде из Украины в Молдову

Он был препровожден в Прокуратуру по борьбе с коррупцией.
02.11.2022 - 08:50
2739
На гостиницу «Național» наложен арест по делу «Metalferos»

По решению суда была арестована гостиница «Național». Фото: wikimedia.org

На гостиницу «Național» наложен арест по делу «Metalferos»

Гостиница оценивается в 5,5 млн евро.
23.08.2022 - 14:12
1548
Генпрокурор: некоторые судьи продолжают служить интересам корпорации Плахотнюка

Александр Стояногло рассказал о действиях прокуратуры по делу «Metalferos». Фото: procuratura.md

Генпрокурор: некоторые судьи продолжают служить интересам корпорации Плахотнюка

Александр Стояногло  рассказал на брифинге о действиях прокуратуры, предпринятых в рамках дела  «Metalferos» и...
20.08.2020 - 12:32
1388
Генпрокуратура: по делу «Metalferos» задержали 16 человек и провели 31 обыск

По данным Генпрокуратуры, руководителей компании «Metalferos» подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Фото: ziarulnational.md

Генпрокуратура: по делу «Metalferos» задержали 16 человек и провели 31 обыск

Обыски и задержания проводили прокуроры совместно с офицерами Службы информации и безопасности и Службы...
04.08.2020 - 15:10
2417
Обыски в Национальном инспекторате расследований. СМИ предполагают связь с делом «Metalferos»

Правительство приняло решение о продаже акций Metalferos на фоне не завершенного уголовного дела о незаконных действиях руководства компании по отмыванию денег. Фото: agora.md

Обыски в Национальном инспекторате расследований. СМИ предполагают связь с делом «Metalferos»

В Национальном инспекторате расследований прошли обыски и задержания. Они могут быть связаны с уголовным делом...
03.08.2020 - 13:49
2495
Прокуроры провели почти полсотни обысков по делу о мошенничестве на рынке вторчермета. Ущерб — более 300 млн леев

Ущерб от мошеннических схем, организованных сотрудниками компании Metalferos, превышает 300 млн леев. Фото: agora.md

Прокуроры провели почти полсотни обысков по делу о мошенничестве на рынке вторчермета. Ущерб — более 300 млн леев

Антикоррупционная прокуратура провела сегодня, 4 декабря, 48 обысков в компании Metalferos, офисах ряда фирм,...
04.12.2019 - 17:39
3702
На фирме по сбору и экспорту металла полиция провела обыски. В чём её подозревают?

Полиция провела 14 обысков по данному делу. Фото: politia.md.

На фирме по сбору и экспорту металла полиция провела обыски. В чём её подозревают?

СМИ предполагают, что речь идёт о фирме Metalferos. Ее называли основным источником финансирования Демпартии.
11.09.2019 - 14:24
3987