- Семиднeвная Панорама
Обыски в Национальном инспекторате расследований. СМИ предполагают связь с делом «Metalferos»
Правительство приняло решение о продаже акций Metalferos на фоне не завершенного уголовного дела о незаконных действиях руководства компании по отмыванию денег. Фото: agora.md
В Национальном инспекторате расследований прошли обыски и задержания. Они могут быть связаны с уголовным делом по госпредприятию «Metalferos», сообщает deschide.md.
Издание информирует со ссылкой на свои источники, что прокуроры совместно с офицерами Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД сегодня утром провели обыски в Национальном инспекторате расследований. Предположительно, следственные действия проходят в рамках дела акционерного общества «Metalferos». Сообщается о задержании по меньшей мере четырёх офицеров Управления по расследованию экономических преступлений Генинспектората полиции.
В конце июля Ziarul de Garda писала, что из документов, имеющихся в распоряжении редакции, относящихся к деятельности компании Metalferos, следует, что бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк, являлся бенефициаром и обладал правом подписи как минимум в трех фирмах, которые прямо или косвенно извлекли выгоду в десятки миллионов долларов от контрактов с компанией Metalferos.
Деньги поступали на счета компаний, связанных с Владом Плахотнюком, ещё с момента, когда он был в Молдове и занимал государственные должности. Однако ни данные средства, ни компании не фигурировали в декларациях о доходах политика, пишет ZdG.
Уголовное дело о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных (связанных с ней) компаний в период с 2015 по 2019 годы расследуется уже более 8 месяцев, но его детали не озвучивались прокуратурой публично.
В декабре 2019 года Генеральная прокуратура сообщила, что руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые разработали преступную схему по приобретению и продаже лома черных и цветных металлов через фиктивных посредников. Они использовали сфальсифицированные документы, где умышленно завышали цену на покупку и занижали стоимость продажи металлов для фиктивных посредников. Полученную разницу присваивали участники схемы. В результате мошеннических действий ущерб бюджету страны превышает 300 млн леев.
Обыски проходили на предприятии и в сентябре 2019 года по уголовному делу о незаконных действиях группы лиц. Они занимались сбором, хранением, переработкой и сбытом металлолома, а в бухгалтерскую и банковскую документацию вносили неверные данные.
«Metalferos» является акционерным обществом, контрольный пакет акций (78, 28%) в котором принадлежит государству.
Группа миноритарных акционеров АО «Metalferos» в конце июня обратилась с письмом к генеральному прокурору Александру Стояногло, дипломатическим миссиям и прессе, утверждая, что компания намеренно банкротится заинтересованной группой, контролирующей компанию, пишет ZdG.
Они утверждают, что депутат ДПМ Владимир Андронаки, финансовый директор компании Сергей Катана, бывший заместитель директора компании Александр Нехтий, директор АО «Metalferos» Игорь Кужба и главный бухгалтер Валентина Гуруля разработали схемы, с помощью которых у компании похищаются финансовые средства. «Эта группа людей не только стремится обанкротиться и приватизировать по низкой цене АО „Metalferos“, но и скрыть следы краж с 2008 года по настоящее время», — говорится в письме.
Также авторы письма заявляют, что до тех пор, пока Влад Плахотнюк не покинул страну, утечка финансовых средств из компании осуществлялась под его покровительством.
В этих условиях правительство объявило о приватизации компании в феврале этого года. В июле принято решение, что в середине августа государство выставит на продажу свои 78,28% акций через Агентство публичной собственности. Начальная цена контрольного пакета акций 907,8 млн леев.
