Прокуроры провели почти полсотни обысков по делу о мошенничестве на рынке вторчермета. Ущерб — более 300 млн леев

Антикоррупционная прокуратура провела сегодня, 4 декабря, 48 обысков в компании Metalferos, офисах ряда фирм, связанных с ней, а также в домах и автомобилях фигурантов дела. Задержаны семь человек. Их подозревают в отмывании денег, мошенничестве и использовании поддельных документов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Обыски прошли в рамках уголовного дела о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных ей компаний в период с 2015 по 2019 годы. Руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые разработали преступную схему по приобретению и продаже лома черных и цветных металлов через фиктивных посредников. Они использовали сфальсифицированные документы, где умышленно завышали цену на покупку и занижали стоимость продажи металлов для фиктивных посредников. Полученная разница присваивали участники схемы.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2019 год одна из компаний перечислила на счета Metalferos около 2,2 млрд леев. Из этих денег Metalferos по завышенной цене покупал у посредников черные и цветные металлы. Часть средств уходила на расчёты со сборщиками металла (им платили за сырьё по рыночной цене), а остаток подозреваемые делили между собой. Злоумышленники нанесли государству ущерб в 215 млн леев.

Кроме того, в рамках уголовного преследования рассматривается законность экспорта собранных металлов. По данным прокуратуры, хотя компания Metalferos и поставляла металл специализированным фирмам в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, она подписывала фиктивные контракты и с посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники якобы покупали у Metalferos металл по сниженной цене и продавали его в своей стране по завышенной цене. Разницу в ценах Metalferos обналичивал и перечислял фирмам Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD и Innotube LLP. Конечных бенефициаров этих операций следствие устанавливает. Эта схема нанесла ущерб бюджету страны в сумме 133 млн леев.

При обысках была изъята документация, электронные носители с информацией. На 72 часа задержаны семеро подозреваемых. В прокуратуре уточнили, что обыски проводились и у бывшего главы Metalferos.

В сентябре в компании Metalferos уже проводились обыски по уголовному делу о незаконных действиях группы лиц. Они занимались сбором, хранением, переработкой и сбытом металлолома, а в бухгалтерскую и банковскую документацию вносили неверные данные. Итог — незаконные доходы в особо крупных размерах.

Metalferos — это акционерное общество, в котором 78% акций принадлежит государству.