На гостиницу «Național» наложен арест по делу «Metalferos»

Гостиница «Național» была арестована по решению Кишинневского суда по делу под общим названием «Metalferos»​, в котором ведется следствие в отношении бывшего депутата Владимира Андронаки.

Андронаки находится под следствием по обвинению в отмывании денег, создании и руководстве преступной организацией, но так и не явился в следственный орган после неоднократных вызовов. В связи с этим обвиняемый был уведомлен о проведении обыска с применением в отношении него меры пресечения.

Согласно отчету Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, представленному в Национальный антикоррупционный центр (CNA) и изученному прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) обвиняемый является фактическим бенефициаром компании, владеющей гостиницей «Național». В 2018 году стоимость уставного капитала оценивалась в 5,5 млн евро, что составляет более 100 млн леев.

В прокуратуре упоминают, что это один из арестованных активов бывшего депутата по делу «Metalferos» с целью последующей конфискации в пользу государства в счет причиненного обвиняемыми ущерба в размере более 1,1 млрд леев.

На данный момент расследование продолжается.

Читайте также:

• Генпрокуратура: по делу «Metalferos» задержали 16 человек и провели 31 обыск
• Парламент лишил депутатской неприкосновенности Шора и Таубер
• Французские власти арестовали недвижимость Плахотнюка на сумму более 83 млн леев
• Экс-глава Нацбанка и его бывший заместитель предстанут перед судом по делу о краже миллиарда