Генпрокуратура: по делу «Metalferos» задержали 16 человек и провели 31 обыск

Прокуроры совместно с офицерами Службы информации и безопасности (СИБ) и Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД провели 3 июля обыски в офисах нескольких компаний и Национальном инспекторате расследований в рамках дела о мошенничестве на госпредприятии «Metalferos». Были задержаны 16 человек, в том числе четверо полицейских, сообщает Генеральная прокуратура.

В офисах связанных с «Metalferos» компаний-однодневок и посредников, через которых закупались металлы, а деньги обналичивались, и в офисе Национального инспектората расследований провели 31 обыск. В результате изъяты документы, имеющие отношение к данному уголовному делу.

Правоохранители задержали 12 сотрудников компаний и 4 сотрудников отдела расследования экономических преступлений.

Пресс-служба Генпрокуратуры отметила, что работа нацинспектората расследований и фирм не нарушена, поскольку действия правоохранителей направлены исключительно на расследование их предыдущих действий как компаний с государственным капиталом, доминировавших на рынке металлов. Следствие проанализирует изъятые документы и проверит, есть ли в них факты злоупотреблений и превышения полномочий, что могло нанести ущерб общественным интересам в особо крупных размерах.

Об обысках и задержаниях, связанных с делом «Metalferos», молдавские СМИ сообщили вчера.

В конце июля Ziarul de Garda писала, что из документов, имеющихся в распоряжении редакции, относящихся к деятельности компании Metalferos, следует, что бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк, являлся бенефициаром и обладал правом подписи как минимум в трех фирмах, которые прямо или косвенно извлекли выгоду в десятки миллионов долларов от контрактов с компанией Metalferos.

В декабре 2019 года Генеральная прокуратура сообщила, что руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. В результате мошеннических действий ущерб бюджету страны превышает 300 млн леев.

Обыски проходили на предприятии и в сентябре 2019 года по уголовному делу о незаконных действиях группы лиц. Они занимались сбором, хранением, переработкой и сбытом металлолома, а в бухгалтерскую и банковскую документацию вносили неверные данные.

В этих условиях правительство объявило о приватизации компании в феврале этого года. В июле принято решение, что в середине августа государство выставит на продажу свои 78,28% акций через Агентство публичной собственности. Начальная цена контрольного пакета акций 907,8 млн леев.