percheziții

În cadrul operațiunii internaționale "Deep fake", 12 suspecți au fost reținuți pentru fraudarea și spălarea a peste 1,2 milioane de euro. Foto: Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

Operațiunea Deep Fake: 12 persoane arestate pentru fraudă și spălare de bani

Polițiștii moldoveni și români au efectuat 60 de percheziții în cadrul operațiunii Deep Fake. 
09.08.2024 - 16:12
602

Bănuiții ar fi cumpărat cinci mașini de lux de circa 7.500.000 lei. Foto: politia.md.

Percheziții și arestări într-un dosar de spălare de bani: Mașini și imobile de lux achiziționate cu bani ilegali

Au fost confiscate sume mari de bani, peste 50.000 de dolari și 60.000 de euro, precum și peste 50 de arme,...
09.08.2024 - 12:23
351

Oamenii legii din Republica Moldova și România au efectuat percheziții la Chișinău în cadrul unei operațiuni de amploare "Deep fake". Foto poliției

În Chișinău au fost efectuate percheziții în cadrul unei operațiuni de amploare "Deep fake"

La 7 august, forțele de ordine moldovenești și române au efectuat 70 de percheziții în Chișinău.
08.08.2024 - 13:05
802

Poliția reconstituie tabloul uciderii unui medic brăilean: au apărut noi probe, iar suspectul dă declarații contradictorii Colaj SP

Poliția a găsit presupusa armă a uciderii dentistei moldovence în România

Poliția încă caută probe, iar suspectul încearcă să își construiască un alibi.
28.07.2024 - 15:17
642

Liderul grupului infracțional ar fi membrul unei organizații obștești, conduse la rândul ei de către președintele unei organizații teritoriale de partid și consilier al unei administrații publice locale. Foto: Poliție

Cinci bărbați din Bălți reținuți după o captură de droguri de circa 100.000 lei

Liderul grupului infracțional a fost oprit în trafic, în timp ce conducea mașina drogat.
26.07.2024 - 13:38
863

Doi cetățeni moldoveni suspectați de răpire au fost reținuți în urma perchezițiilor. Fotografia poliției

România și Republica Moldova au efectuat percheziții în cazul răpii a unui moldovean în București

Percheziții au avut loc în Moldova și România după ce doi bărbați neidentificați au răpit un cetățean moldovean...
22.07.2024 - 10:50
687

Bănuiții ar fi pretins și acceptat bani de la transportatorii de colete și pasageri care operau curse internaționale din și spre țările Uniunii Europene. Foto:CNA

Percheziții la Leușeni: Patru angajați ai Serviciului Vamal au fost reținuți de CNA

În urma acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate mijloace financiare, proveniența cărora urmează a fi...
18.07.2024 - 12:39
602

Poliția a efectuat percheziții la sate Moara de Piatră, Pervomaiscoe, Șuri și Dominteni. Foto ilustrativă: Poliție

Țigări și alcool la circa 45 000 de lei: 5 persoane din raionul Drochia reținute în urma perchezițiilor

Poliția a anunțat reținerea a 5 persoane din raionul Drochia, suspectați de comercializarea ilicită a țigărilor...
08.07.2024 - 16:35
406

În urma perchezițiilor efectuate de CNA, au fost reținute 7 persoane, dintre care 6 pentru 72 de ore, iar unul este cercetat în stare de libertate. Foto: CNA

Percheziții la Biroul vamal din Bălți: Șapte persoane reținute

Potrivit CNA, reținuții ar fi pretins și primit bani între 1,5 până la 9 mii de euro de la persoane fizice și...
03.07.2024 - 16:15
788

Faptele demonstrate și materialele dosarului au fost remise în adresa instituției și în judecată. Foto iustrativă

Un grup de medici de la Institutul Oncologic din Chișinău au fost concediați din cauza mitei

Ministra sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat, că pe data de 21 iunie la Institutul Oncologic, au fost eliberați...
22.06.2024 - 15:15
526

Cercetările pe caz au loc sub conducerea Procuraturii mun. Bălți într-o cauză penală pornită pe abuz de serviciu. Foto: CNA

Percheziții la fosta Direcția Asistență socială din primăria de Bălți: O persoană a fost reținută pentru 72 de ore

Cercetările pe caz au loc sub conducerea Procuraturii mun. Bălți într-o cauză penală pornită pe abuz de...
19.06.2024 - 12:25
1345

În timpul perchezițiilor în birourile lanțului de restaurante, au găsit aproximativ 19 milioane de lei care nu se regăseau în contabilitatea companiei. Fotografie de la poliție

Un lanț de restaurante din Moldova a făcut evaziune fiscală: 19 milioane de lei confiscate

Forțele de ordine au descoperit o schemă de evaziune fiscală de amploare.
15.06.2024 - 12:35
624

Pagini

Subscribe to percheziții