Zeci de percheziții la partidele legate de Ilan Șor au avut loc în Moldova

La 9 septembrie, forțele de ordine au efectuat zeci de percheziții în cadrul unei anchete penale privind finanțarea ilegală pe scară largă a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a candidaților electorali, precum și spălarea de bani de către un grup infracțional pe scară deosebit de largă. Acest lucru a fost raportat de Inspectoratul General al Poliției (IGP) la 10 septembrie.

Ancheta a arătat că beneficiarii banilor erau membri ai organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Aceștia au fost plătiți lunar din surse obscure, nereflectate în documentele contabile, pentru activități desfășurate în cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri, flash mob-uri și proteste.

Potrivit forțelor de ordine, reprezentanții partidelor legate de Șor au deschis conturi bancare în banca comercială Promsvyazbank din Rusia. Această bancă se află sub sancțiuni internaționale pentru susținerea armatei ruse în războiul din Ucraina. Prin intermediul aplicației băncii, în conturi au fost transferate sume în ruble rusești, care au fost apoi convertite în valută străină. Banii erau destinați activităților de partid și mitei în timpul alegerilor.

Potrivit poliției, transferurile în ruble se fac acum prin diverse platforme financiare naționale și internaționale, cu sume cuprinse între 10.000 și 155.000 de ruble (1.800 - 27.900 de lei). Activiștii primeau apoi jumătate din sumă prin intermediul aplicației „Promsvyazbank”, iar restul banilor erau păstrați de președinții organizațiilor teritoriale pentru asistența lor în primirea fondurilor.

În timpul perchezițiilor, au fost sechestrate note de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte importante pentru investigarea cauzei penale.

Arina Bardari