Операция «Deep Fake»: 12 человек задержаны за мошенничество и отмывание денег

Правоохранители Молдовы и Румынии провели 60 обысков в Кишиневе, Яловенах и Окнице в рамках масштабной операции «Deep fake». В результате задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании более 1,2 млн евро, сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По этому делу украинские правоохранители также провели обыски в Киеве. 

В ходе обысков изъяли:

• более 100 компьютеров;
• системные блоки;
• мобильные телефоны;
• банковские карты;
• незаконно хранившееся огнестрельное оружие;
• 10 автомобилей, использованных в совершении преступлений;
• десятки тысяч леев;
• более 35 тыс. евро.

В Киеве украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, использованные при совершении преступлений, а также более $58 тыс. и 70 тыс. гривен.

Мошенники размещали в интернете рекламу, пропагандирующую возможность безопасного, быстрого и крупного заработка на основе небольших вложений ($250, 250 евро) в акции/виртуальные валюты через торговые онлайн-платформы.

Объявления содержали ссылки на веб-страницы, созданные членами организованной преступной группы, имитирующие удаленные инвестиционные платформы в акциях/виртуальных валютах, и при доступе к ним открывалась веб-страница с регистрационной формой. В форме потенциальная жертва должна была указать свое имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Используя вымышленные имена и должности (финансовый консультант, страховой брокер, сборщик долгов и т. д.), члены преступной группы обманули более 55 человек, убедив их в безопасности сделок.

Под предлогом создания аккаунтов на торговых площадках, жертв просили предоставить фотографии документов, удостоверяющих личность, банковских карт и счетов за коммунальные услуги. После предоставления документов и перевода суммы (на счета, указанные членами преступной группы), жертвам предлагалось установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие удаленно управлять этими устройствами.

Впоследствии, используя полученные коды доступа, члены преступной группы через приложения мобильного банкинга получали доступ к банковским счетам жертв и переводили с них денежные средства на другие счета, находящиеся под их контролем. Таким же образом они поступали и со счетами жертв, открытыми на платформах криптовалют, изменяя данные доступа/идентификации и переводя криптовалюты на другие электронные кошельки. В случаях, когда потерпевшие отказывались продолжать инвестиции или платить «налоги» с полученной прибыли, преступники прибегали к угрозам.

Задержанным от 20 до 45 лет. Они были наняты на работу соответствующими компаниями на основании многоступенчатого отбора, включавшего проверку на полиграфе (чтобы предотвратить раскрытие схемы властями). Большинство задержанных — молодые люди, в том числе 22-летняя девушка, работавшие операторами в колл-центрах, специалистами в области информационных технологий, агентами по продажам/инвестициям. Несколько человек старшего возраста занимали руководящие должности: руководители групп, начальники отделов, администраторы.

Часть подозреваемых признала свою вину и сотрудничает со следствием.

В Румынии возбудили 120 уголовных дел на основании 150 жалоб граждан, обманутых на 15 млн румынских леев (около 60 млн леев).

Операцию «Deep fake» провели правоохранители Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Кишинёве прошли обыски в рамках масштабной операции «Deep fake»
• В Кишинёве задержали подозреваемого в контрабанде и отмывании 75 млн леев