Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову

Из Украины в Молдову экстрадировали обвиняемого по делу «Banca de Economii». Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит у банка, сообщает Антикоррупционная прокуратура.

Уголовное дело завели в марте 2013 года. Впоследствии его связали с другими делами, возбужденными Национальным центром борьбы с коррупцией. 

Согласно материалам дела, обвиняемый в соучастии с другими лицами отмыл 2,5 млн леев, взятых в кредит в «Banca de Economii» в 2011 году. Для этого он сделал несколько переводов на разные счета, в том числе на счета компании, которой руководил, скрыв таким образом происхождение денег от кредита.

Мужчина скрывался на территории Украины.

4 апреля украинские правоохранители экстрадировали обвиняемого в Молдову. На КПП Тудора-Староказачье его передали молдавским правоохранителям.

Мужчину задержали на 72 часа.

Расследование продолжается.

Тамара Гурьева

Читайте также:

• Двое граждан Кубы пытались незаконно пересечь Прут на лодке
• В Вулканештском районе нашли обломки беспилотника «Герань-2»
• Заключённому тюрьмы в Сороках добавили 4 месяца за убийство кошки