- Семиднeвная Панорама
Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову
Из Украины в Молдову экстрадировали обвиняемого по делу «Banca de Economii». Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит у банка, сообщает Антикоррупционная прокуратура.
Уголовное дело завели в марте 2013 года. Впоследствии его связали с другими делами, возбужденными Национальным центром борьбы с коррупцией.
Согласно материалам дела, обвиняемый в соучастии с другими лицами отмыл 2,5 млн леев, взятых в кредит в «Banca de Economii» в 2011 году. Для этого он сделал несколько переводов на разные счета, в том числе на счета компании, которой руководил, скрыв таким образом происхождение денег от кредита.
Мужчина скрывался на территории Украины.
4 апреля украинские правоохранители экстрадировали обвиняемого в Молдову. На КПП Тудора-Староказачье его передали молдавским правоохранителям.
Мужчину задержали на 72 часа.
Расследование продолжается.
Тамара Гурьева
Читайте также:
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий