Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев

Прокуроры по борьбе с оргпреступностью и особым делам привлекли к ответственности две компании, занимающиеся продажей фруктов, их директора и двух бывших сотрудников за уклонение от уплаты налогов на  сумму 1 млн леев, сообщает Генеральная прокуратура.

Согласно материалам дела, в течение 2015-2016 годов директор, бухгалтер и их сообщник занижали суммы в товарных накладных и декларациях о доходах, а также фиктивно указывали расходы на ведение бизнеса.

В качестве свидетелей было допрошено более 100 человек, а также составлено почти 200 экспертных заключений. 

Директору и сотрудникам грозит штраф в размере до 350 тыс. леев или до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Две компании могут быть оштрафованы на 800 тыс. леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или даже ликвидированы.

На квартиру, гараж и два автомобиля подозреваемых наложили арест с целью их конфискации после решения суда.      

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• На севере Молдовы действовала банда, которая отмывала деньги через контрафактный алкоголь