банковское мошенничество

При поддержке экс-замглавы Нацбанка, по данным Антикоррупционной прокуратуры, преступной группировке, возглавляемой Иланом Шором, удалось похитить свыше 2,5 млрд леев. Фото: procuratura.md

Один из экс-руководителей Нацбанка предстанет перед судом за причастность к «краже миллиарда»

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и дело будет передано в суд. 
11.02.2023 - 10:16
1717
кража миллиарда

Эксперты в области антикоррупции отметили, что проблем осталось ещё много. Фото: Максим Чумаш

Эксперты представили доклад о краже миллиарда в Молдове и рассказали, как быть дальше

Эксперты независимого антикоррупционного консультативного комитета прокомментировали свой доклад «Офшорная...
21.11.2022 - 13:39
3470
2

Три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа. Фото иллюстративное: procuratura.md

5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев

По мнению следователей, ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро.
08.10.2022 - 11:18
2192

По словам Платона, он в расследовании фигурирует в качестве свидетеля и консультанта по банковскому делу. Фото: tv8.md

Вячеслав Платон: «Расследование кражи миллиарда почти завершено. Прокурорам известна вся схема»

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон в эфире программы «Politica» на канале TV8 сообщил, что спустя шесть лет...
25.11.2020 - 11:39
4529

Александр Стояногло утверждает, что следствие сталкивается с намеренной блокировкой расследования дела о краже миллиарда. Фото: procuratura.md

Генпрокуратура направляет в суд дело об участии «Viсtoriabank» в краже миллиарда

Такое заявления сделал сегодня на брифинге генеральный прокурор Александр Стояногло.
03.09.2020 - 12:51
1085

После заседания Высшего совета безопасности президент рассказал, какие вопросы первостепенной важности были затронуты. Фото: facebook.com/dodon.igor

300 млн фермерам, новые COVID-лаборатории и возврат украденного. Что обсуждал Высший совет безопасности

Сегодня, 12 августа, прошло заседание Высшего совета безопасности.
12.08.2020 - 14:19
2028
2

Обыски в Нацбанке этой весной проходят уже второй раз. Фото: tvrmoldova.md

В Нацбанке Молдовы снова проходят обыски по делу о банковском мошенничестве

Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.
29.04.2020 - 15:13
2230
2

Обыски в НБМ проводит Антикоррупционная прокуратура. Фото: tvrmoldova.md.

В Нацбанке Молдовы проходят обыски по делу о мошенничестве. Задержаны два вице-губернатора

Обыски связаны с расследованием по делу о банковском мошенничестве.
05.03.2020 - 09:44
2545
2

Страницы

Подписка на банковское мошенничество