Один из экс-руководителей Нацбанка предстанет перед судом за причастность к «краже миллиарда»

В минувшую пятницу, 10 февраля, Антикоррупционная прокуратура сообщила, что уголовное преследование в отношении бывшего заместителя председателя Национального банка Молдовы (НБМ) по делу «о банковском мошенничестве» завершено. Ему вменяют соучастие в хищении 2,5 млрд леев и отмывании денег.

Высокопоставленный руководитель государственного финучреждения обвиняется в том, что являлся соучастником в совершении мошенничества преступной организацией, используя своё служебное положение. Ему также вменялось соучастие в отмывании денег преступной организацией, совершенном несколькими лицами, с использованием служебного положения, в особо крупных размерах.

Согласно собранным доказательствам, прокуроры установили, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных группировок, включая  группу, возглавляемую Иланом Шором. Именно она де-факто контролировала через посредников три известных банка: BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

Таким образом, суть обвинения заключается в том, что в течение 2014 года бывший замглавы НБМ, являясь лицом, связанным с преступной организацией, устранял препятствия и предоставлял необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении трёх вышеуказанных банков. Цель достигалась в том числе путём утверждения в органах управления банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, а также невмешательством в порочную деятельность этих банков.

По данным прокуратуры, эти действия позволили членам преступной организации похитить денежные средства в размере около 2 544 782 105,6 лея и ввести похищенные деньги в легальный оборот  Молдовы и других стран.

В Антикоррупционной прокуратуре отмечают, что 22 сентября 2022 года ведомство уже передало в суд эпизод уголовного дела «о банковском мошенничестве», фигурантами по которому проходят бывший президент и ещё один бывший замглавы Нацбанка.

А 25 января нынешнего года Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование другого эпизода того же уголовного дела в отношении экс-депутата парламента Владимира Андронаки и его сообщника. В результате чего государству, за счёт конфискации его имущества, был возмещён нанесённый ущерб на сумму более чем 26 млн леев.

В Антикоррупционной прокуратуре также сообщили, что уголовное преследование в отношении лиц, причастных к «краже миллиарда», продолжается. А более подробная информация будет обнародована после вынесения процессуальных решений.

«СП»

Читайте также:

• Прокуратура назвала точную сумму, полученную Плахотнюком из украденного миллиарда
• Нотариус Плахотнюка, Шора и Платона добивается возврата своей лицензии
• Гендиректор злоупотребил служебным положением и нанес своей компании ущерб