Rusia îl acuză pe Veaceslav Platon de retragerea ilegală a 48 de miliarde de ruble

Veaceslav Platon, un om de afaceri cunoscut pentru activitățile sale dubioase și care se află în prezent în Londra, este acuzat de către Ministerul rus de Interne. Acesta ar fi implicat în retragerea a peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, scrie ZdG, cu referire la agenția de stat Ria Novosti.

Investigațiile arată că Platon ar fi coordonat această schemă frauduloasă împreună cu complici precum Alexandr Korkin, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi.

În trecut, Platon a fost condamnat în absență pentru crearea și conducerea unei asociații criminale internaționale, precum și pentru implicarea în retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia prin intermediul băncii moldovenești Moldindconbank, pe care o controla.

Între 2013 și 2014, Platon a orchestrat retrageri de fonduri din Federația Rusă sub pretextul unor tranzacții valutare, implicând mai mult de 20 de bănci rusești. Acum, el se confruntă cu acuzații legate de realizarea unor tranzacții valutare ilegale, folosind documente false.

Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi se află pe o listă internațională de persoane căutate, iar instanța a dispus arestarea lor în lipsa acestora. Mai mulți membri ai organizației criminale asociate au fost deja condamnați la închisoare cu confiscarea bunurilor, susțin sursele citate.

Victoria Cazacu

Citește și:

• Cât au cheltuit Șor și Platon pe reclame online în august 2024?
• Cum progresează dosarul în care Stoianoglo este învinuit de eliberarea ilegală a lui Platon

  ---