Percheziții la mai multe firme care ar fi delapidat patrimoniul Căilor Ferate din Moldova. În schemă ar fi fost implicat și fostul director al CFM

Astăzi, 3 iunie, au avut loc percheziții la mai multe firme și la domiciliul fondatoarei și administratoarei unui grup de companii asociate cu Întreprinderea de Stat Calea Ferată a Moldovei. Acțiunile au loc în cadrul investigării delapidării patrimoniului Căilor Ferate din Moldova (CFM) în proporții deosebit de mari.

Perchezițiile sunt efectuate de către Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), scrie Ziarul de Gardă.

Ordonanța de efectuare a perchezițiilor a semnată de către procurorul Stela Barbă încă în data de 24 mai, însă, potrivit surselor ZdG, descinderile au început abia în această dimineață. Deocamdată nu există informații oficiale privind percheziții și cu atât mai mult despre rezultatele acestora.

„Investigațiile sunt în fază activă. Vom reveni cu amănunte odată cu avansarea investigațiilor”, ne-a comunicat Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al PCCOCS.

Potrivit Ziarului de Gardă, perchezițiile la CFM au început după publicarea investigației despre schemele și persoanele implicate în delapidarea CFM. Datele jurnaliștilor arată că autoritățile țării au știut despre schemele date încă din 2019, însă nu au intervenit.

Sursa citată susține că în ordonanța procurorului Barbă figurează numele Irinei Objeleanscaia, care ar fi directoarea SRL „Transcancor” și fondatoare a SRL „TransAlliance Group”. Aceste firme ar fi oferit servicii fictive pentru CFM.

„(…) fiind persoană interpusă a lui Iurii Topală, care în perioada 23 septembrie 2015 – 2019, a deținut funcția de administrator al ÎS CFM și conduce din umbră aceste companii, în scopul acumulării suportului probatoriu urmează a fi efectuate percheziții, printre care și la domiciliul Irinei Objeleabscaia (…). În cadrul cauzei penale sunt examinate mai multe versiuni privind comiterea infracțiunii, printre care și faptul că serviciile declarate ca procurate de la LP „Glassford Eleven” de către SRL „TransAlliance Group”, SRL „Transcancor”, poartă un caracter fictiv”, se arată în document.

Tot ZdG scrie că informațiile cuprinse în ordonanța de efectuare a perchezițiilor au apărut și într-un raport din 2019 al Serviciului de Informații și Securitate. Acest document ar fi fost prezentat președintelui de atunci, Igor Dodon, premierului Chicu, dar și principalelor organe de anchetă: Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Însă până acum nu a fost întreprinsă nicio acțiune în acest sens.

Mai târziu, acest document a ajuns și la unii deputați din Parlament, dar și la Ziarul de Gardă. În document sunt expuse grupurile de companii afiliate factorilor de decizie din CFM și persoanelor din anturajului politic care, în rezultatul implementării unor scheme, au prejudiciat întreprinderea de stat cu milioane în perioada 2018-2019.

Totodată, informațiile au ajuns și la Procuratura Anticorupție și la Centrului Național Anticorupție. Deși ambele instituții afirmă că au pornit cauze penale pe marginea ilegalităților descrise în document, materialele au fost transmise PCCOCS, care gestiona, din februarie 2020, un alt dosar penal care viza CFM-ul. De atunci și până acum, însă, nu au fost făcute publice informații despre mersul anchetei, deși reprezentanții PCCOCS susțin că procurorii „sunt în faza activă a investigațiilor”, subliniază sursa citată.

Citiți și: Calea Ferată din R. Moldova are un nou șef – fostul consilier al premierului Chicu