На ЖДМ и в нескольких связанных с ней компаниях проходят обыски. К схемам хищений причастен экс-директор

Сегодня, 3 июня, на ГП «Железная дорога Молдовы», а также в нескольких фирмах, связанных с ней, и в доме учредителя этих компаний идут обыски. Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении средств с предприятия ЖДМ в особо крупных размерах группой лиц.

Обыски проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, пишет Ziarul de Garda.

Ордер на обыск был подписан прокурором Стеллой Барбэ еще 24 мая, но, по словам источников ZdG в правоохранительных органах, обыски начались сегодня утром. Официального сообщения от прокуратуры о деталях уголовного дела и результатах обысков пока нет.

«Расследование находится в активной фазе. Мы позже выступим с подробностями о ходе расследования», — заявил пресс-секретарь прокуратуры Эмиль Гайтур.

Как пишет Ziarul de Gardă, обыски на ГП ЖДМ и связанных с ним фирмах начались после публикации материала о схемах и лицах, причастных к хищениям на предприятии. По данным журналистов, об этих схемах молдавские власти знали с 2019 года, но не вмешивались в ситуацию.

Сообщается, что в постановлении прокурора о проведении обысков в рамках расследования уголовного дела о хищениях на ЖДМ, фигурирует имя Ирины Обжелянской — директора ООО «Transcancor» и учредителя ООО «TransAlliance Group». Якобы эти фирмы фиктивно закупали некие услуги или продавали ЖДМ товары и услуги по завышенным ценам.

«<...> Являясь посредником Юрия Топалэ, который с 23 сентября 2015 по 2019 год занимал должность администратора ГП ЖДМ и является теневым руководителем этих компаний, с целью накопления доказательств должны быть проведены обыски, в том числе в доме Ирины Обжелянской <...>. В уголовном деле рассматривается несколько версий совершения преступления, среди которых тот факт, что услуги, объявленные ООО „TransAllianceGroup“, ООО „Transcancor“ как приобретенные у ТОО „GlassfordEleven“, носят фиктивный характер», — говорится в постановлении прокурора.

По данным ZdG, информация, указанная в постановлении на обыски, содержится и в отчете, предоставленном Службой информации и безопасности (СИБ) в 2019 году тогдашнему президенту Игорю Додону, премьер-министру Иону Кику, а также в следственные органы: Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и в Антикоррупционную прокуратуру. Однако до сих пор никаких действий предпринято не было.

Позже данный документ был направлен в парламент. В нем указаны схемы, которые привели государственное стратегическое предприятие практически к банкротству. Этот же документ попал и к журналистам.

Спустя время Антикоррупционная прокуратура и НАЦ сообщили, что начали расследование на основании полученной информации о преступлениях, происходящих на ГП ЖДМ. Материалы были переданы в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, которая с февраля 2020 года ведет еще одно уголовное дело, связанное с ЖДМ. Однако с тех пор никакой информации о ходе расследования не было обнародовано, а представители прокуратуры утверждают, что дело «находится в активной фазе расследования».

Читайте также: Железную дорогу Молдовы возглавит новый директор — бывший советник премьера Кику