Фирма из Украины под видом органической добавки экспортировала в Молдову воду

Директор украинской компании предстанет перед судом за мошенничество с возмещением НДС на сумму 33 миллиона гривен. Злоумышленники оформили экспорт органической добавки в Молдову, однако молдавская таможня обнаружила, что вместо заявленного товара была отправлена обычная вода, сообщает Генпрокуратура Украины.

Украинские прокуроры направили в суд обвинение в отношении гражданина Украины, которому инкриминируют присвоение государственных средств в размере 33 миллионов гривен (примерно 14,6 млн. леев), а также злоупотребление служебным положением, совершённое по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере, и внесение заведомо ложных сведений в официальные документы. 

Согласно материалам дела, в 2018 году директор компании совместно с руководителем одного из заводов, зарегистрированных в Украине, организовал схему присвоения государственных средств. Она заключалась в незаконном получении возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с помощью документов, содержащих заведомо ложные сведения о виде и качественных характеристиках экспортируемого товара.  Злоумышленники оформили покупку органической добавки у завода и провели её экспорт в Молдову.

Однако при проверке таможенные органы Молдовы установили, что вместо органической добавки была экспортирована обычная вода. Таким образом, компания незаконно получила из бюджета Украины более 33 миллионов гривен возмещения НДС, которые были перечислены на её текущий счёт.

Один из участников схемы в настоящее время находится за пределами страны. Украинские правоохранительные органы направили международный запрос в его отношении. 

Фото: gp.gov.ua

Оксана Андрущак

Читайте также:

• Директор банка осужден на 10 лет за мошенничество и подделку документов
• Госслужащие и представители компании обвиняются в мошенничестве с металлом на 4 млн леев